摘要：此后，犯罪嫌疑人联系李某获取支付验证码和大额转账优盾密匙密码，通过网上银行向20个涉案银行账户转账100余笔，共计1000余万元。犯罪分子利用被害人的害怕心理，冒充警方进行诈骗。2月至6月，大庆市公安局刑侦、情报、网安等部门派出140余名警力，发起集群抓捕行动，在四川、河南、浙江、福建等10省20地市抓获犯罪嫌疑人26名，冻结资金800余万元，案件串并共计28起。...
接到“警察”电话，得知自己涉嫌洗钱，被骗1000多万元；犯罪分子冒充公安法人员诈骗，然后用虚拟货币洗钱。。。近日，大庆市公安局开展了“杀雀”专项整治工作。截至目前，已紧急停止支付涉案账户8661个，停止支付涉案资金2.66亿元，冻结群众被骗资金4113多万元，以高压态势治理电信诈骗。
“警察”打来电话，该男子被骗1000多万元
今年1月，受害人李某向公安机关报案称，今年1月，他接到一名自称是某地公安部门警方的电话，对方以李某名下涉嫌洗钱的银行账户名义，要求核实其资产。此后，犯罪嫌疑人联系李某获取支付验证码和大额转账密钥密码，通过网上银行将100多个涉案银行账户转账，共计1000多万元。
警方经过多种技术手段和分析判断，发现电信诈骗犯罪集团内部职责明确，分为资金洗钱组、黑灰厂家、技术人员等环节。犯罪分子利用被害人的恐惧心理，假冒警察进行诈骗。2月至6月，大庆市公安局刑事调查、情报、网络安全等部门派出140多名警察发起集群逮捕行动，在四川、河南、浙江、福建等10个省、20个城市逮捕26名嫌疑人，冻结资金800多万元，共28起。目前，该案正在进一步调查中。
冒充公安法人员诈骗，用虚拟货币洗钱
4月，东安分局辖区居民王某向公安机关报案，称自己被犯罪分子冒充公安人员诈骗20多万元。东安分局接到报告后，立即成立专案组，从现金流、网络流、通讯流同步深入侦察。经判断本案现金流，警方发现部分涉案资金以“卡转”的形式流入湖南株洲人谭某银行卡。今后，谭某将以微信“零钱通”的形式全额支付，资金流转的下属卡将为虚拟货币供应商。经过深入判断，警方发现谭某通讯工具中安装了专业软件，确定是用USDT(泰达币)洗钱。
6月15日，东安分局聚集20多名警力前往湖南长沙进行抓捕工作。6月18日、19日，逮捕组将李学某、谭某等8名主要犯罪嫌疑人全部逮捕。经审讯，8名犯罪嫌疑人在知道上游是网络犯罪嫌疑人的前提下，使用软件与家人联系，用虚拟货币洗钱，为上游犯罪获得8000多万元的利益。8名嫌疑人现已全部被刑事拘留。
记者：史天一
