洗钱

火币HTX报道，一名检察官在对一名俄罗斯-瑞典籍男子的审判开始时声称，他经营的加密货币混合服务是帮助从主要以销售非法毒品而闻名的暗网市场转移数千万美元的关键环节。检察官ChristopherBrown在华盛顿联邦法院的开庭陈述中说，Roma...

bitcoin FOG 2024-02-14 53

火币HTX报道，代表美国加密货币行业利益的非营利组织区块链协会周二致函国会，表达了对参议员伊丽莎白·沃伦提出的名为《2023年数字资产反洗钱法案》的法案的担忧。信中表示，（该法案）危及我们国家的战略优势，威胁数以万计的美国就业岗位，而且对其...

加密 加密货币 2024-02-13 59

经审讯，该团伙通过一款名为“纸飞机”的境外加密聊天软件与境外的上家联系，利用自己的银行卡帮人接收涉嫌电信网络诈骗等违法犯罪涉案资金，然后通过银行柜台、ATM 机等方式提取现金，线下购买虚拟货币 USDT，将虚拟货币转移给上家，以低买高卖的方...

洗钱 虚拟 2024-02-06 63

火币HTX报道，美国司法部(DOJ)发布公告称，已停业的数字货币交易所BTC-e幕后参与者AliaksandrKlimenka已被捕并面临洗钱和经营无牌货币服务业务的指控，起诉书称，Klimenka涉嫌与AlexanderVinnik等人一...

BTC 洗钱 2024-02-02 42

火币HTX报道，据PeckShield监测，2023年，被盗加密货币洗钱金额总价值约为3.42亿美元，比上一年记录的约4.6亿美元减少了25%...

加密 加密货币 2024-01-30 61

火币HTX报道，据彭博社消息，美国纽约南区地方法院法官Edgardo Ramos判处OneCoin律师Mark Scott 10年监禁，罪名是通过OneCoin洗钱数百万美元。该律师于2019年11月被判共谋实施银行欺诈和共谋洗钱罪，目前正...

律师 洗钱 2024-01-26 30

我们将密切审查发放实名账户的银行是否全面审查虚拟资产运营商的反洗钱系统，以确保这些系统符合其目标，对于涉嫌利用伪装资产犯罪的交易，也应做好可疑交易报告（STR）工作。火币HTX报道，韩国金融服务委员会金融情报和分析处处长李允秀"第五届区块链...

币市 市场 2024-01-17 52

火币HTX报道，欧洲银行管理局（EBA）在一份新闻声明中表示，通过扩大现有措施的范围以涵盖加密货币，欧洲银行管理局（EBA）“协调了”整个欧盟加密资产服务提供商（CASP）应采取的打击金融犯罪的方法。...

公司 加密 2024-01-16 68

火币HTX报道，数字商会CEO Perianne Boring在接受福克斯新闻采访时表示，签署Elizabeth Warrens反洗钱法案的19名参议员并不知道该法案将在美国有效禁止比特币。...

CEO 数字 2023-12-30 57

火币HTX报道，中国台湾财政委员会立委罗明表示，应好好思考如何监管虚拟货币，让正派公司有规范可循，扶植这个行业使其蓬勃发展，也能增加年轻人的就业机会，现在正是很好的时机去推动让台湾成为“亚洲区块链中心”。...

公司 洗钱 2023-12-26 64