诈骗

提防“虚拟货币”诈骗陷阱，防止个人资金血本无归！

从投资者到受害者往往只有一步之遥案例一吉先生报警称：2023年4月20日，其经朋友介绍，在自己的手机上下载了一款软件“BiClub”，可以在该软件内购买“虚拟货币”，并随着“虚拟货币”的增幅盈利，其于当日的向该软件内充值了钱，用于购买“虚拟...

火币HTX报道，Scam Sniffer在X平台表示，大约 49 分钟前，有用户因网络钓鱼诈骗损失了约 308,000 美元的 Paxos Gold。受害人陷入恐慌，将剩余资产转移到另一个钱包。...

损失用户 2023-12-12 99

斯坦福大学法学院教授DavidMills在接受采访时表示，SBF一再偏离他的律师策略，包括如何处理检察官在盘问中提出的棘手问题。Mills补充说：“他可能是我见过的最糟糕的交叉询问者。”他认为，如果SBF有更好的表现，陪审团就不会认定他从F...

FTX 律师 2023-12-12 67

无迹可循是去中心化，可以随时转到全世界任何一个地方，比如非洲、南美洲，怎么去追？当然有很多解释说自己之前有可能涉及到确实涉及到案件或者涉及到一些问题才有这种现象，但我认为这种可能性不符合我老顽童的个人常识，所以一定要提醒大家，社会大了什么人...

加密货币诈骗是否可以恢复通常取决于诈骗类型和加密货币类型。是否可以找回丢失的加密资产将取决于几个因素，例如诈骗的性质和规模、可用的证据和法律管辖权。诈骗者采用各种方法诱骗加密货币所有者向他们发送加密货币，或泄露可用于窃取其加密货币的个人信息...

在“AA”指示下，赵先生下载了okex(比特币交易平台)软件，并在该平台花3万元一次性购买了418994个火币，随后再将火币投入“AA”提供的APP平台，通过该平台购买指定的虚拟货币。萧山区检察院第二检察部检察官任启栋表示，虚拟货币不具有与...

因为大部分案件的当事人如果说到案的话，一般来讲他都不会自己主动承认，说是明知的，一般都会说不知道。至于案件，如果说真的起诉到了法院，那做无罪辩护的话，还希望大家慎重。至于案件，如果说真的起诉到了法院，那做无罪辩护的话，还希望大家慎重。...

U 收到 2024-05-11 105

本院认为，被告人姜某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。...

洗钱诈骗 2024-05-11 73

cn）记者冉学东见习记者王永菲北京报道近日币圈很多人因为参与加密货币OTC交易，银行卡和支付宝被冻结引发社会关注。最近网上流传着因为购买加密货币，支付宝被冻结的或者提示有风险直接退出购买页面的传闻，为了调查清楚使用银行卡，支付宝和微信购买加...

火币HTX报道，据Scam Sniffer监测，大约5小时前，有人因网络钓鱼诈骗损失了113枚stETH（26.8万美元）。受害者签署了一份“increaseAllowance”交易。...

steth 损失 2023-12-08 90