诈骗

注：据Dapptotal统计的数据结合BTC历史价格走势，发现DEX用户的活跃用户数量与价格成正相关。2017年12月BTC价格达到峰值12万美金，同时Dex的用户数达到峰值9340；2018年4-5月BTC价格再次回暖，DEX的活跃用户数...

HT OKB 2024-01-20 62

2019年8月14日，人民检察院案件信息公开网公开了盐城市盐都区检察院的一起集资诈骗案件的起诉书，起诉书显示，被告人付某和姜某设立虚拟币交易平台，发行AFTC币，引诱众多人购买AFTC币，已经涉嫌构成集资诈骗罪。...

发行 平台 2024-01-17 51

不会。根据查询企查查显示，OKPAY是一家提供在线支付解决方案的公司，OKPay是一个国际化的支付平台，OKPay业务涉及全球多个国家和地区。使用OKPay进行合法、合规的支付活动是不会被反诈中心盯上的。 ...

中心 平台 2023-12-11 94

火币HTX报道，最高人民检察院发布《检察机关打击治理电信网络诈骗及其关联犯罪工作情况（2023年）》（以下简称《工作情况》）。《工作情况》显示，随着诈骗集团日趋垄断化，其犯罪行为在过去单独实施电信网络诈骗的基础上，衍生升级为人口贩卖、绑架、...

发布 工作 2023-12-01 95

火币HTX报道，据区块链安全审计公司Beosin旗下EagleEye安全风险监控、预警与阻断平台监测显示，2023年11月，各类安全事件损失金额较10月大幅上升，因黑客攻击、钓鱼诈骗和RugPull造成的总损失金额达3亿5653万美元，约是...

RUG 损失 2023-12-01 114

“神话币”一起新诈骗案出现了，作案手法和之前一样，刚开始给我们甜头，等我们放松警惕之后，就会出现，平台登录不上，钱提不出来。他们利用提前编制好话术，一个人多个角色，进行骗人。他们有业务员，业务员负责拉人。这个大平台，微信，QQ这些群里发布...

神话 诈骗 2023-12-07 71

火币HTX报道，陕西省高级人民法院发布打击治理电信网络犯罪典型案例，其中一起案例中，被告人郭某等人组成诈骗犯罪集团诱骗被害人投资虚假虚拟货币，诱导被害人在虚假投资平台注册购买“JNY”等虚拟货币，待被害人购买后该平台通过操纵虚拟货币价格持续...

发布 案例 2023-11-30 60

网络诈骗犯罪是指行为人以非法占有他人财产为目的，借助计算机，采取虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取他人财物的行为。它与一般的诈骗罪的区别主要在于诈骗方式上。网络诈骗具有以下特征：1、行骗面广。行骗人一般采取广泛撒网重点培养的方式，只要少...

网络 诈骗 2023-12-07 70

何谓茶叶打新骗局呢？ 搜索网络，能找到一些被骗人解释： “他们方式多样，都是以联合诈骗，先以陌生人加你QQ微信，骗你信任后，引你进入投资行业，给你推荐股票高手，给你分析股票，不过他们推荐的股票大部分都会涨，显和他们有能耐，然后借股...

交易 期货 2023-12-07 47

一、金融诈骗犯罪有哪几种1、金融诈骗犯罪包括：（1）集资诈骗罪，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资；（2）贷款诈骗罪，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款；（3）票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪；（4）信用证诈骗罪，使用伪造、变...

诈骗 金融 2023-12-07 92