诈骗

立案期货诈骗罪的标准?

法律分析：一、诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发...

期货标准 2023-12-07 45

是。根据查询华律官网显示，期货投资诈骗平台并不从事真正的期货交易，只是诱骗客户将钱打入平台提供的账户，使账户上的金额产生虚拟波动以迷惑受骗者。 ...

首先你要确定这是期货公司，很多非法平台说是期货，其实干的是现货的事。还有，正规期货交易所只指国务院认可期货交易所，即上海，大连，郑州，中金四家，地方交易所猫腻很多，你上当算你倒霉。如果是正规期货公司和正规交易所还出事，那基...

平台投资 2023-12-07 98

法律分析：诈骗罪侵犯的客体是公私财物的所有权，其对象，仅限于国家、集体或个人的财物。诈骗罪在客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。诈骗罪的主体为一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人。诈骗罪在主观方面表现为直...

诈骗投资 2023-12-07 87

金融诈骗的概述金融诈骗是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为。可以由单位构成犯罪主体的有集资诈骗罪、票据诈骗罪，金融凭证诈骗罪，信用证诈骗罪以及保险诈骗罪等5个罪名。...

期货诈骗 2023-12-07 74

11月29日消息，香港立法会大会今日通过《促请政府加强打击网络骗案措施》的无约束力议员议案，立法会议员（选举委员会）吴杰庄表示，要有效打击网络诈骗，不能单靠警方之力，而要跨政府部门、跨界别、跨层面进行，而且更是一场持久战。香港财经事务及库务...

网络香港 2023-11-29 77

火币HTX报道，ScamSniffer在X平台表示，有人在大约3小时前因网络钓鱼诈骗损失了145万美元。诈骗者的Gas费由地址0x0006资助，它与一些加密钓鱼网站相关。受害者是因为签署了恶意的UniswapPermit2网络钓鱼签名。...

损失网络 2023-11-29 76

Peirce粉丝暴涨，曾Twitter发文反对SEC拒绝ETF的决定美国证券交易委员会（SEC）委员HesterMPeirce在其Twitter发文反对SEC拒绝BZX交易所推出和交易Winklevoss比特币ETF的决定。...

Bithumb KYC 2024-01-03 85

火币HTX报道，区块链分析公司TRM Labs已与澳大利亚加密货币交易所Swyftx合作，共同打击该国的诈骗行为。该计划将在全球范围内进行首次尝试，在其加密货币账户上激活双因素身份验证的澳大利亚加密用户将获得价值10澳元（6.6 美元）的比...

火币HTX报道，为调查印度涉嫌价值2.4亿美元的加密货币欺诈案而成立的特别调查小组将于本周对三名主要被告提出指控。该欺诈案于10月份首次曝光时估计金额约为2,400万美元，但调查发现欺诈金额超过2.4亿美元，超过100,000名受害者在涉嫌...