诈骗

台湾“多多盲盒”涉泰达币诈骗近千万新台币

民众抢到盲盒后，平台会立刻加上3%，再拿到平台上去卖，目前至少8人上当被骗，金额高达900多万新台币。火币HTX报道，据中国新闻网消息，中国台湾“多多盲盒”涉虚拟货币诈骗近千万新台币，该平台使用虚拟货币泰达币，每个盲盒至少300泰达币，最贵...

MT4已经被反诈中心定性为“诈骗类”APP，只要经常登录就会被记录然后反馈给当地派出所，让当地派出所的人回访你，天天打电话提醒你。这个跟换平台没啥关系，就是跟下载使用MT4有影响。央行等十部门也发布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作...

MT 交易 2023-12-29 162

火币HTX报道，据PeckShield监测显示，DeFiLlama贡献者Kofi的X帐户似乎已被盗用，请用户不要点击诈骗链接。...

发布帐户 2023-12-18 84

法律分析：根据法律规定，诈骗金额在三千元以上的，公安机关应当立案侦查，追究行为人的法律责任。数字货币被骗是可以立案的，但是网路诈骗钱款追回困难，被骗的钱虽然有追回的可能，只是几率并不高，需要受害人能够高度的配合相关部门的检查。毕竟在目前的...

十三届全国人大常委会第三十六次会议9月2日表决通过反电信网络诈骗法，该法将于2022年12月1日起施行。反电信网络诈骗法提出，对电信网络诈骗应当加强追赃挽损，完善资金处置制度，及时返还被害人合法财产。　　公安部刑事犯罪侦查局有关负责人表示...

网络诈骗 2023-12-26 68

1、被害人可以选择了报警的方式解决，报警之后公安机关立案侦查； 2、还可以通过民事诉讼挽回财产的方式。现在市面上的数字货币有很多，其中有真有假，购买各种数字货币的时候需要及其的谨慎，大家一定要对数字货币做好充分的调研再下手，以免上当受骗，...

据悉，受害者包括一名71岁的加州华裔男子和一名马萨诸塞州剑桥市的居民，他们分别被骗走了270万美元和47万美元的毕生积蓄和加密货币。调查显示，这两名受害者的资金均转入了王姓亚裔男子名下的加密账户。此外，王姓男子名下的加密账户还收到了超过90...

加密投资 2023-12-15 59

据不完全统计，我国利用区块链概念的传销平台已超过上千家。可以说从“曲高和寡”到“泥沙俱下”，这种“新壶装老酒”的网络诈骗传销，经久不衰，引人深思。归纳总结这些区块链的诈骗无非是这两个惯用手法：一种是“挂羊头卖狗肉”，以“虚拟币”之名行传销...

传销区块 2023-12-25 55

火币HTX报道，外交部领事司公众号“领事直通车”发布《驻大阪总领馆提醒中国公民谨防网络交友类电信诈骗》，其中指出驻大阪总领馆领区近期接连发生中国公民遭遇网络交友类电信诈骗案件，诈骗分子以网络交友名义接近受害人，骗取受害人信任后诱骗其向所谓“...

中国发布 2023-12-13 77

从投资者到受害者往往只有一步之遥案例一吉先生报警称：2023年4月20日，其经朋友介绍，在自己的手机上下载了一款软件“BiClub”，可以在该软件内购买“虚拟货币”，并随着“虚拟货币”的增幅盈利，其于当日的向该软件内充值了钱，用于购买“虚拟...