还敢玩币？您所处理的每一枚虚拟货币，都将成为呈堂证供！
文中涉刑条款：各金融机构、支付机构以及提供比特币登记、交易等服务的互联网站对于发现使用比特币进行诈骗、赌博、洗钱等犯罪活动线索的，应及时向公安机关报案。提及法律法规：《中国人民银行法》、《商业银行法》、《证券法》、《网络安全法》、《电信条例...
虚拟
还敢玩币？您所处理的每一枚虚拟货币，都将成为呈堂证供！
文中涉刑条款：各金融机构、支付机构以及提供比特币登记、交易等服务的互联网站对于发现使用比特币进行诈骗、赌博、洗钱等犯罪活动线索的，应及时向公安机关报案。提及法律法规：《中国人民银行法》、《商业银行法》、《证券法》、《网络安全法》、《电信条例...
OTC作为USDT虚拟币代币，一审四年，二审即将宣判
网红丁律师在看守所会见一审判决是2020年12月26日出的，两天后，当事人在看守所收到了一审判决。一审宣判后，当事人对一审判决不服，因为做得时候，他并不知道平台有什么问题，当即表示要上诉。2021年1月1日，当事人的家属联系我，表达了委托意...
买卖比特币是否违法？对虚拟货币交易犯罪的概述分析
1、帮助信息网络犯罪活动罪明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。...
小心！下列虚拟货币交易易产生刑事风险
公安机关认定纯场外交易构成帮信或者掩隐的法律依据是《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条：“为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯...
买卖虚拟货币犯罪？是否会被判刑？
总的来说，现行刑法并没有规定持有或买卖虚拟币是犯罪行为，根据罪刑法定原则，买卖虚拟货币因此不构成犯罪。第二类案件是涉及虚拟币的经济犯罪，比如组织领导传销活动罪，以及非法集资类（非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪）犯罪，在这类的案件中，虚拟币只是...
虚拟货币“搬砖”套利，刑事风险知道多少
正常来说，搬砖套利很正常，但在实践中，由于不同平台的设置规则不同，比如有些交易平台就是专用于洗钱的，则“搬砖”可能也会涉及到违法犯罪。下面我们来看一个案例：检察院指控：2020年4月初至7月6日，被告人杨某某和妻子被告人李某某，在明知“币宝...
不要上当受骗，帮助他人买卖虚拟货币可能构成刑事犯罪
2．（2022）豫1724刑初131号，杨某帮助他人将虚拟货币出售变现，法院认为构成“帮信罪”，被判处有期徒刑八个月基本案情：2021年7月份至2022年2月份，被告人杨某为获取非法利益，明知他人可能实施电信网络诈骗等违法犯罪活动，仍帮助他...
用虚拟货币帮助人们洗钱，诸暨两人被判刑
其实毛某在两个软件间买卖泰达币的过程中，B软件就已经利用该交易将他人诈骗等犯罪所得进行了转移，“洗白”成合法资金。但为了获得高额佣金报酬，毛某不但不收手，还拉了盛某一起干，两人又一起发展下线，用相同的方式利用虚拟货币转移犯罪所得，赚取佣金。...
刑事司法现状和风险防范USDT虚拟币代币交易行为
从目前公开的司法判例看，对于从事USDT虚拟币代币大额交易的行为，法院以行为人构成帮助信息网络犯罪活动罪进而追究刑事责任的判例相对较多，也有少部分法院按照洗钱罪或者掩饰、隐瞒犯罪所得罪等其他罪名追究USDT虚拟币交易商刑事责任。...