摘要：正常来说，搬砖套利很正常，但在实践中，由于不同平台的设置规则不同，比如有些交易平台就是专用于洗钱的，则“搬砖”可能也会涉及到违法犯罪。下面我们来看一个案例：检察院指控：2020年4月初至7月6日，被告人杨某某和妻子被告人李某某，在明知“币宝”ＡＰＰ系非正规投资平台，在“币宝”ＡＰＰ出售虚拟货币泰达币（ＵＳＤＴ）存在帮助上游犯罪分子实施信息网络犯罪可能的情况下，仍在火币网上注册两个账号，并投入资金多...
众所周知，在不同的虚拟货币交易平台上，同样的虚拟货币价格也有一定的差异，所以我们肯定会想到： 当两个平台的虚拟货币价格不同时，如在A虚拟货币交易平台上低价购买虚拟货币，然后在B虚拟货币交易平台上销售订单，可以获得平台之间的差异。
我们一般认为这种行为是一种不涉及违法的正常套利行为。 今天，我们的团队将与朋友们分享，虚拟货币搬砖套利，如何被认定为违法犯罪？
货币市场的朋友对这种套利行为并不陌生，也就是常说的“搬砖”。 一般来说，搬砖套利是正常的，但在实践中，由于不同平台的设置规则不同，例如，一些交易平台专门用于洗钱，“搬砖”也可能涉及违法犯罪。
让我们来看一个案例：
检察院控告：2020年4月初至7月6日，被告杨某某和妻子被告李某某在2020年4月初至7月6日， 明知“币宝”ＡＰＰ这是一个非正式的投资平台
，在“币宝”ＡＰＰ卖虚拟货币泰达币（ＵＳＤＴ） 有可能协助上游犯罪分子实施信息网络诈骗
，仍在火币网上注册两个账户，并投入数次资金 在火币网购买泰达币
， 从“货宝”到“货宝”ＡＰＰ销售，赚取“佣金”利润
。经调查，两名被告在火币网购买泰达币后，将货币提到“货币宝藏”ＡＰＰ销售总额为44121054.09元，非法获利人民币15万元以上。
被告杨某某、李某某利用本人及借用多个亲友支付宝账户收取在“币宝”APP销售泰达币所得， 其中包括上游犯罪分子实施犯罪所得赃款转入被告支付宝账户。
事发后，被告李某某退赃7.5万元。
最终法院认为，公诉机关指控被告杨某、李某 帮助信息网络犯罪活动犯罪
事实清楚，证据真实、充分，控告罪成立。被告在侦查阶段如实供述犯罪行为，自愿认罪处罚，法院酌情给予宽大处罚。 被告杨某被判处有期徒刑一年，并处罚金1万元；被告李某被判处有期徒刑8个月，缓刑一年，并处罚金5000元。
在上述案件中， 判决书没有具体注明“货宝”ＡＰＰ具体怎么不正规，
但是我们通过检索其他案例来发现， 在类似的搬砖犯罪中，相关平台一般或多或少存在问题，如洗钱平台、无需实名认证平台、提前私下确定交易价格指定平台交易等。
在搬砖套利中，出现上述情况时，公安部门就会出现上述情况， 可以认定双方知道该平台不正式，购买虚拟数字货币的资金为犯罪所得
，然后可以认定搬砖套利构成犯罪。
综上所述，在虚拟货币不同交易平台之间搬砖套利时，仍需注意交易风险，谨慎交易。如果您对此事有任何看法，请留言评论。
