摘要：从目前公开的司法判例看，对于从事USDT虚拟币代币大额交易的行为，法院以行为人构成帮助信息网络犯罪活动罪进而追究刑事责任的判例相对较多，也有少部分法院按照洗钱罪或者掩饰、隐瞒犯罪所得罪等其他罪名追究USDT虚拟币交易商刑事责任。...
USDT(俗称泰达币)是基于稳定价值的美元（USD）代币也是货币市场上使用最广泛的稳定货币之一。一般来说，数字货币的交易离不开USDT的使用。但在我国，由于虚拟货币本身的法律地位，USDT虚拟货币交易也存在巨大的法律纠纷，由于司法部门对USDT虚拟货币交易行为的理解不同，不同地区的司法部门对USDT虚拟货币交易行为的司法评价并不统一。
例如，侵权人通过低价购买和高价销售从事USDT虚拟货币代币线下交易，以自己的储蓄卡作为买卖USDT虚拟货币的支付结算工具，从而获得利益。由于USDT客户资金来源的差异，从事USDT虚拟货币交易的侵权人面临着不同情况下的法律评价。
从目前公开的司法案件来看，对于从事USDT虚拟货币代币大规模交易的行为，法院将以侵权人构成帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任的案件较多，少数法院将根据洗钱罪或隐瞒犯罪所得罪等其他罪行追究USDT虚拟货币交易商的刑事责任。
然而，从公开的USDT虚拟货币交易行为追究刑事责任的例子来看，很多法院在追究USDT虚拟货币交易的刑事责任时，都认定行为人在从事USDT虚拟货币交易时主观上是“明知”的，但当法院认定侵权人“明知属于犯罪所得或从事网络诈骗”时，更多的是在查处网络诈骗或其他犯罪后，购买USDT虚拟货币代币的钱被认定为非法犯罪所得，从而推翻主观过错。推定行为人属于“明知”，判决中对所谓“明知属于犯罪所得”的认定没有明确具体的证据。
在法律上，严格按照我国现行法律和政策要求，虽然虚拟货币在我国的法律地位相对尴尬，但USDT虚拟货币交易没有被我国法律禁止，即使2017年中国人民银行等七部委发布了防止代币发行融资风险的公告，也没有明确禁止USDT虚拟货币交易，更不用说定性USDT虚拟货币交易行为是违法的，但USDT虚拟货币交易行为的刑事责任法律风险是客观存在的。作为USDT虚拟货币交易员，如何避免相关的刑事法律风险？
USDT虚拟货币交易的刑事法律风险主要在于交易资金来源的不确定性和非法理解概率。由于USDT虚拟货币交易一般在虚拟货币交易平台外进行，很多属于线下交易，交易支付不在平台上进行，货币也是按照指示提取到其他地址，因此存在许多不可控的风险，但如果USDT虚拟货币交易员在交易前明确了交易资金来源的合法性，在交易前删除“知道非法资金来源”的概率，删除非法理解的概率，并上传有效证据，将减少USDT虚拟货币交易的刑事法律风险。
