虚拟货币“搬砖”套利，刑事风险知道多少
正常来说，搬砖套利很正常，但在实践中，由于不同平台的设置规则不同，比如有些交易平台就是专用于洗钱的，则“搬砖”可能也会涉及到违法犯罪。下面我们来看一个案例：检察院指控：2020年4月初至7月6日，被告人杨某某和妻子被告人李某某，在明知“币宝...
币圈最新消息
不要上当受骗，帮助他人买卖虚拟货币可能构成刑事犯罪
2．（2022）豫1724刑初131号，杨某帮助他人将虚拟货币出售变现，法院认为构成“帮信罪”，被判处有期徒刑八个月基本案情：2021年7月份至2022年2月份，被告人杨某为获取非法利益，明知他人可能实施电信网络诈骗等违法犯罪活动，仍帮助他...
买卖泰达币，还是非法经营罪？
》，讨论“被告人在虚拟货币交易平台买卖与美元挂钩的USDT（泰达币），其行为是否构成非法经营罪？”作者为某法院的法官，该文章的核心观点认为，被告人用现金以低于平台的价格收购“币圈”散户的泰达币，再按美元的当天汇率转卖，赚取中间差价并从中获利...
原创｜非法经营？USDT涉刑分析
在我国，个人兑换外汇具有一年5万美元限额，但个人却可以在境外交易所通过兑换USDT绕开外汇的管制，具有侵害金融管理秩序的可能。结合《中国人民银行法》由全国人大常委会颁布的事实，其效力级别已达到刑法中“国家规定”的标准，USDT兑换业务属于发...
用虚拟货币帮助人们洗钱，诸暨两人被判刑
其实毛某在两个软件间买卖泰达币的过程中，B软件就已经利用该交易将他人诈骗等犯罪所得进行了转移，“洗白”成合法资金。但为了获得高额佣金报酬，毛某不但不收手，还拉了盛某一起干，两人又一起发展下线，用相同的方式利用虚拟货币转移犯罪所得，赚取佣金。...
刑事司法现状和风险防范USDT虚拟币代币交易行为
从目前公开的司法判例看，对于从事USDT虚拟币代币大额交易的行为，法院以行为人构成帮助信息网络犯罪活动罪进而追究刑事责任的判例相对较多，也有少部分法院按照洗钱罪或者掩饰、隐瞒犯罪所得罪等其他罪名追究USDT虚拟币交易商刑事责任。...
高回报与高风险并存：USDT刑事危机“搬砖”
如果是线下高频大额交易，则会导致银行交易流水交易频繁，尤其是高出市场价格的USDT“搬砖”，极易引起司法机关推定主观是明知他人实施违法犯罪活动。如果合法合规的usdt搬砖人建立了上述风险防范机制，仍被带走调查，那么可以依托辩护律师形成专业的...
银行卡被冻结怎么办？
一、身份证过期、银行卡过多、银行卡长期未使用等。其中，身份证过期甚至可以通过手机银行、智能柜员机进行更新，更新后银行卡即可恢复正常。银行卡过多需要进行销户，有的银行也可以通过手机银行、智能柜员机进行销户。...
银行卡被冻结怎么办？
一、身份证过期、银行卡过多、银行卡长期未使用等。其中，身份证过期甚至可以通过手机银行、智能柜员机进行更新，更新后银行卡即可恢复正常。银行卡过多需要进行销户，有的银行也可以通过手机银行、智能柜员机进行销户。...
支付宝！虚拟货币交易渠道关闭，要迎接矿难？
世界银行也不认可比特币而且，不仅仅是中国的金融机构在对虚拟币重拳出击，就连世界银行也同样不认可虚拟币的价值。在前段时间，萨尔瓦多通过一项法案，将比特币认定为法定货币，能够在境内自由交易，彼时许多虚拟币投资者开始鼓吹比特币将合法化，结果就是被...