一名币圈商户王力（化名）告诉北京商报记者，在虚拟货币交易平台交易USDT的情况一般分为两类，一类是个人用户炒币后想要出手离场，这类用户只需要在平台上进行出售USDT的挂单操作即可；同时，有虚拟货币交易所从业人员向北京商报记者指出，C2C模式...

USDT 币圈 2024-05-11 102

广州互联网法院审理认为，XIN币不具备法定货币的合法性，投资者通过境外募集获取XIN币并进行投资获取收益的投资交易行为，危害公众财产安全，扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益，违背公序良俗，不受法律保护，由此引发的损失应自行承担，故驳回韦某等...

买卖 保护 2024-05-11 68

2022年10月26日，为了让虚拟货币变成真金白银，刘某联系到买家赵某，两人达成协议：刘某转给赵某美元稳定币“USDT”2888个，定价人民币2万余元。刘某认为赵某无权占有该款，于2023年2月，以不当得利为由，将赵某诉至高新区人民法院，要...

交易 保护 2024-05-11 54

此后，犯罪嫌疑人联系李某获取支付验证码和大额转账优盾密匙密码，通过网上银行向20个涉案银行账户转账100余笔，共计1000余万元。犯罪分子利用被害人的害怕心理，冒充警方进行诈骗。2月至6月，大庆市公安局刑侦、情报、网安等部门派出140余名警...

洗钱 保护 2024-05-11 80

后马某提供的民生银行卡、农商银行卡均被用于实施电信网络诈骗等违法犯罪活动。案件移送福清市检察院审查后，检察官通过释法说理、积极动员马某认罪认罚，后马某退出所有违法所得及部分赃款，因马某具有累犯情节及认罪认罚、退赃退赔等情节，一审法院对马某判...

买卖 虚拟 2024-05-11 71

（图为人物关系和大致的角色分工）二、利用“剪刀差”倒卖，非法获利构成犯罪上杭县法院一审认为，林某山、郑某某、林某珍明知是他人犯罪所得的赃物，仍予以收购并转卖共计8032745元，从中非法获利，情节严重，三人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪...

虚拟 虚拟货币 2024-05-11 79

2022年3月24日，浙江省杭州市西湖区人民法院作出判决，以非法经营罪判处肖某有期徒刑十一年，并处罚金人民币两千万元；为查清各犯罪嫌疑人的主观明知情况，西湖区检察院检察技术人员对公安机关移送的涉案人员手机数据作进一步恢复、提取，对尤某与赵某...

发布 外汇 2024-05-11 82

本院认为，被告人姜某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。...

洗钱 诈骗 2024-05-11 73

8、韩金融监督院院长将于明年1月访问美国SEC并于SEC主席讨论加密货币的监管方向韩国金融监督院院长李卜铉预计将于明年1月访问美国证券交易委员会（SEC）。9、广东省最高法发布判例：利用USDT兑换人民币属变相买卖外汇构成非法经营罪据广东省...

USDT 买卖 2024-05-11 85

公安机关侦查时发现这11万被人转到了尾号5567的银行卡，5567再转给1187，1187用这个钱购买了比特币，而买比特币的账号是唐某的。第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移...

虚拟 虚拟币 2024-05-11 60