cn）记者冉学东见习记者王永菲北京报道近日币圈很多人因为参与加密货币OTC交易，银行卡和支付宝被冻结引发社会关注。最近网上流传着因为购买加密货币，支付宝被冻结的或者提示有风险直接退出购买页面的传闻，为了调查清楚使用银行卡，支付宝和微信购买加...

加密 加密货币 2024-04-29 108

同时满足“非法性”“公开性”“社会性”和“利诱性”才能认定构成非法吸收公众存款罪，这个标准还是比较高的，比如ICO（虚拟货币首次公开发售），并不承诺保本，也不付息，如何认定具有“利诱性”？而在发币方面，即项目方用空气币置换用户手中的主流币，...

交易 保护 2024-04-29 52

通常情况下，银行卡被冻结无法使用有两种情况：第一种情况是银行方冻结；有些是司法机关通过追踪流水或者接警发现非法赃款流入了这张银行卡，那么便对这张卡进行了止付，为的是防止赃款进一步流出，方便调查案件。一般被司法机关冻结的原因包括但不限于，刷单...

相关 银行 2024-04-29 63

我们认为，银行卡被冻结的当事人主要分为三类：被他人违法犯罪牵连的当事人、违法不犯罪的当事人、违法犯罪嫌疑人。第一类被他人从事违法犯罪行为，善意取得的第三人受牵该类客户的情形是，主要是因为与上一级犯罪嫌疑人有着合法资金往来，因为上一级犯罪嫌疑...

银行 银行卡 2024-04-29 58

解某是民事主体中的自然人，不是金融机构和互联网企业。根据中国人民银行、中央网信办、最高人民法院等《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》的规定，该规定禁止的是：金融机构不得为虚拟货币相关业务活动提供服务和从事虚拟币业务，互联网企业...

律师 案例 2024-04-29 81

接受委托后，我和X先生沟通了交易细节，包括交易所的流水、银行卡的流水、工作情况、对涉嫌的赃款来源是否明知以及现场登录X先生使用的芝麻开门交易所进行交易过程演示等。案件总结司法实务中，解冻银行卡的案例不是很多，当前国内的数字货币交易也不再是法...

交易 数字 2024-04-29 105

接受委托后，我和X先生沟通了交易细节，包括交易所的流水、银行卡的流水、工作情况、对涉嫌的赃款来源是否明知以及现场登录X先生使用的芝麻开门交易所进行交易过程演示等。案件总结司法实务中，解冻银行卡的案例不是很多，当前国内的数字货币交易也不再是法...

交易 数字 2024-04-29 110

当事人被冻结了3张银行卡，被冻结的原因是收到了诈骗款。接案前，被冻结账户的两位当事人都已经各自联系过银行和公安机关，希望解冻账户，但都不了了之。其中一个案例需要当事人本人到场，另一个只需要律师到场提交相关资料即可。...

律师 微信账户 2024-04-29 80

接受委托后，我和X先生沟通了交易细节，包括交易所的流水、银行卡的流水、工作情况、对涉嫌的赃款来源是否明知以及现场登录X先生使用的芝麻开门交易所进行交易过程演示等。案件总结司法实务中，解冻银行卡的案例不是很多，当前国内的数字货币交易也不再是法...

交易 数字 2024-04-29 53

接受委托后，我和X先生沟通了交易细节，包括交易所的流水、银行卡的流水、工作情况、对涉嫌的赃款来源是否明知以及现场登录X先生使用的芝麻开门交易所进行交易过程演示等。案件总结司法实务中，解冻银行卡的案例不是很多，当前国内的数字货币交易也不再是法...

交易 数字 2024-04-29 95