还敢玩币？您所处理的每一枚虚拟货币，都将成为呈堂证供！
文中涉刑条款：各金融机构、支付机构以及提供比特币登记、交易等服务的互联网站对于发现使用比特币进行诈骗、赌博、洗钱等犯罪活动线索的，应及时向公安机关报案。提及法律法规：《中国人民银行法》、《商业银行法》、《证券法》、《网络安全法》、《电信条例...
币圈最新消息
还敢玩币？您所处理的每一枚虚拟货币，都将成为呈堂证供！
文中涉刑条款：各金融机构、支付机构以及提供比特币登记、交易等服务的互联网站对于发现使用比特币进行诈骗、赌博、洗钱等犯罪活动线索的，应及时向公安机关报案。提及法律法规：《中国人民银行法》、《商业银行法》、《证券法》、《网络安全法》、《电信条例...
惩治典型的涉外汇违法犯罪案件
2022年3月24日，浙江省杭州市西湖区人民法院作出判决，以非法经营罪判处肖某有期徒刑十一年，并处罚金人民币两千万元；为查清各犯罪嫌疑人的主观明知情况，西湖区检察院检察技术人员对公安机关移送的涉案人员手机数据作进一步恢复、提取，对尤某与赵某...
OTC作为USDT虚拟币代币，一审四年，二审即将宣判
网红丁律师在看守所会见一审判决是2020年12月26日出的，两天后，当事人在看守所收到了一审判决。一审宣判后，当事人对一审判决不服，因为做得时候，他并不知道平台有什么问题，当即表示要上诉。2021年1月1日，当事人的家属联系我，表达了委托意...
买卖比特币是否违法？对虚拟货币交易犯罪的概述分析
1、帮助信息网络犯罪活动罪明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。...
炒币涉隐，量刑3年3个月变为1年1个月，有效辩护不负所托
在和当事人及家属确定好辩护策略之后，我们又再次联系承办法官提交了我们的书面辩护意见，并且表达了检察院在起诉书上对陈某的量刑意见3年3个月存在量刑过重的问题，然后根据本案案件事实和证据向法官提出1年左右的量刑意见，并适用缓刑，但是因法官一开始...
小心！下列虚拟货币交易易产生刑事风险
公安机关认定纯场外交易构成帮信或者掩隐的法律依据是《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条：“为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯...
对USDT相关犯罪(1)进行分析
（2022）湘02刑终29号2018年12月至2019年2月，被告人李玉受深圳市某公司雇佣，利用公司提供的银行卡和自己的银行卡，通过火币网和“pex”接单平台之间倒卖USDT币，为他人犯罪转移资金。上述两个案例中，行为人的犯罪模式大体包括两...
对USDT相关犯罪(1)进行分析
（2022）湘02刑终29号2018年12月至2019年2月，被告人李玉受深圳市某公司雇佣，利用公司提供的银行卡和自己的银行卡，通过火币网和“pex”接单平台之间倒卖USDT币，为他人犯罪转移资金。上述两个案例中，行为人的犯罪模式大体包括两...
买卖虚拟货币犯罪？是否会被判刑？
总的来说，现行刑法并没有规定持有或买卖虚拟币是犯罪行为，根据罪刑法定原则，买卖虚拟货币因此不构成犯罪。第二类案件是涉及虚拟币的经济犯罪，比如组织领导传销活动罪，以及非法集资类（非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪）犯罪，在这类的案件中，虚拟币只是...