接受委托后，我和X先生沟通了交易细节，包括交易所的流水、银行卡的流水、工作情况、对涉嫌的赃款来源是否明知以及现场登录X先生使用的芝麻开门交易所进行交易过程演示等。案件总结司法实务中，解冻银行卡的案例不是很多，当前国内的数字货币交易也不再是法...

交易 数字 2024-04-29 78

一、基本案情6月7日，周某某找到我们律师团队，说自己的银行卡被湖南某地公安机关冻结了，他联系了该冻结机关，该机关说他涉嫌电信诈骗，因为受害人按照骗子的指示到他那里购买的USDT，然后转入到骗子指定的“理财平台”进行投资，最后发现被骗了，受害...

卖币 团队 2024-04-29 80

近期律本律师团队接到大量关于银行卡被冻结的委托，许多当事人面临此类问题既不知冻结原因，也不知该如何处理，国内大部分律师没有承接此类案件的实际经验，往往按照处理刑事案件的流程和方法对待，最后的处理结果恐怕都不甚令人满意。...

交易 数字 2024-04-29 100

司法或执法导致的冻结，主要是由于涉嫌刑事犯罪、涉及行政强制或民事诉讼三个原因。首先，检察院和公安机关对于涉嫌刑事犯罪的犯罪嫌疑人依据《刑事诉讼法》可以冻结；公安机关很难从一系列的交易流水中分辨出哪些是合法的交易，哪些是犯罪嫌疑人转移的赃款。...

交易 律师 2024-04-29 112

除了买卖数字货币引发的银行卡冻结风险外，近年，虚拟货币交易所账户被冻结的情况也在币圈频发。在接到冻结单位“赌博案件没有受害人，资金来源的正当性与合法性无法证明则冻结金额全部划拨”的回复后，全力向当事人、买受人等多方收集交易对象身份证明、资金...

案例 资金 2024-04-29 80

案例七、姚某某银行账户解冻项目一、案情简介姚某某因向沙特阿拉伯出售货物，收到阿拉伯客户委托的大陆朋友支付的涉诈货款，而被江苏省扬州市某地公安分局冻结银行卡，冻结金额为40多万元，因自己和公安机关沟通没有取得理想效果，故姚某某于2023年9月...

团队 律师 2024-04-29 100

作者:陈哥讲冻结如遇标题情况被冻结，其实大多都是因为卖币收款后，收到的资金有问题导致的。遇到这种情况请不必着急，首先要做的就是去搞清楚冻结时间，一般去柜台或者打电话问客服都可以查到。如果查出来冻结时间是两到三天这种，一般只需要耐心等待，到期...

卖币 银行 2024-04-29 85

如果是接触型诈骗，如被熟人诈骗，双方接触、商议、交付钱财的所在地的公安机关均有管辖权。无论是接触型诈骗还是非接触型诈骗，犯罪嫌疑人所在地的办案机关都具有管辖权，都适合作为接受报案的机关。存储在手机中的聊天记录是一种电子数据，公安机关还可能会...

诈骗 银行 2024-04-29 89

如果是接触型诈骗，如被熟人诈骗，双方接触、商议、交付钱财的所在地的公安机关均有管辖权。无论是接触型诈骗还是非接触型诈骗，犯罪嫌疑人所在地的办案机关都具有管辖权，都适合作为接受报案的机关。存储在手机中的聊天记录是一种电子数据，公安机关还可能会...

诈骗 银行 2024-04-29 74

经查，该犯罪团伙通过各类网站、社交平台对外宣称在“币圈大帅社区”网站上跟着几名资深投资专家投资虚拟币获得高额回报，并附上高额收益图片（实际上均为PS图片），只要每个月999元就能成为该网站会员，得到专家一对一专业指导，稳赚不赔。...

投资 投资者 2024-04-29 55