虚拟

Crypto.com已提交香港虚拟资产交易平台牌照申请

火币HTX报道，香港证监会官方网站于 2 月 9 日新增 Crypto.com 虚拟资产交易平台牌照申请信息，对应的运营者公司名称为 Foris DAX HK Limited。截至目前，香港虚拟资产交易平台牌照申请名单包含 17 家公司。...

COM Crypto 2024-02-14 87

2月14日，韩国金融服务委员会金融情报室（FIU）公布，虚拟资产交易所等虚拟资产业务经营者收到的可疑交易报告数量较上年增加49%，占总数的比例STR也从1.2%增加到1.7%。火币HTX报道，由于韩国金融当局鼓励主动报告与虚拟资产相关的可疑...

交易增加 2024-02-14 39

2月12日消息，据香港警务处处长萧泽颐在最新采访中透露，香港警方已自我研发一个虚拟资产交易的追踪技术加快拦截骗案，因为很多虚拟资产是涉及一些钱包，钱包的资金流向往往是很复杂的，都希望透过分析系统，够尽快看得到那个流向去了哪里，从而尽快拦截。...

交易技术 2024-02-12 78

由于今年下半年将有大量虚拟资产交易所续订申报，FIU将在上半年进行初步审查，综合考虑洗钱风险、市场运营能力、用户保护等方面，并在下半年进行彻底清理，驱逐不合格的虚拟资产业务经营者。FIU还通过在上半年修订《特定金融信息法》来加强业务报告要求...

火币HTX报道，肯尼亚区块链协会（BAK）推出了一项由社区主导的国家数字资产行业法案草案，该法案被称为虚拟资产服务提供商法案，BAK创始人兼董事长Michael Kimani表示有意将利益相关者的反馈纳入修订草案，该法案草案的更新版本将于2...

2月8日消息，韩国检察机关正在对市值达1万亿韩元的虚拟资产WEMIX发行方——游戏公司Wemade进行调查。若查实有意规避，对管理层的调查可能将进一步扩大。报道指出，首尔南部地方法院检察处最近将相关案件分配给金融调查第一部，并已着手进行调查...

吴杰庄在X平台表示，对今天政府公布就规管虚拟资产场外交易提出立法监管建议表示支持。火币HTX报道，香港就设立虚拟资产场外交易服务提供者发牌制度的立法建议展开公众咨询，公众咨询为期两个月。...

经审讯，该团伙通过一款名为“纸飞机”的境外加密聊天软件与境外的上家联系，利用自己的银行卡帮人接收涉嫌电信网络诈骗等违法犯罪涉案资金，然后通过银行柜台、ATM 机等方式提取现金，线下购买虚拟货币 USDT，将虚拟货币转移给上家，以低买高卖的方...

洗钱虚拟 2024-02-06 63

火币HTX报道，香港证监会（SFC）发文表示，依据过渡安排，在香港营运的虚拟资产交易平台如没有在2024年2月29日或之前向证监会提交牌照申请，将必须在2024年5月31日或之前结束其在香港的业务。在“虚拟资产交易平台申请者名单”上的申请人...

SFC 交易 2024-02-05 33

火币HTX报道，香港证监会行政总裁梁凤仪表示，与虚拟资产相关骗案发生后，已全面检讨人手及流程，亦加强与警方合作，一周有两次情报交换，若怀疑出现骗案等亦会尽快向公众公布。梁凤仪表示，现时有45人负责相关流程工作，内部亦有协调小组，并在本月进行...

合作相关 2024-02-05 51