虚拟货币“搬砖”套利，刑事风险知道多少
正常来说，搬砖套利很正常，但在实践中，由于不同平台的设置规则不同，比如有些交易平台就是专用于洗钱的，则“搬砖”可能也会涉及到违法犯罪。下面我们来看一个案例：检察院指控：2020年4月初至7月6日，被告人杨某某和妻子被告人李某某，在明知“币宝...
货币今日行情怎么样?货币值得投资吗?
不要上当受骗，帮助他人买卖虚拟货币可能构成刑事犯罪
2．（2022）豫1724刑初131号，杨某帮助他人将虚拟货币出售变现，法院认为构成“帮信罪”，被判处有期徒刑八个月基本案情：2021年7月份至2022年2月份，被告人杨某为获取非法利益，明知他人可能实施电信网络诈骗等违法犯罪活动，仍帮助他...
用虚拟货币帮助人们洗钱，诸暨两人被判刑
其实毛某在两个软件间买卖泰达币的过程中，B软件就已经利用该交易将他人诈骗等犯罪所得进行了转移，“洗白”成合法资金。但为了获得高额佣金报酬，毛某不但不收手，还拉了盛某一起干，两人又一起发展下线，用相同的方式利用虚拟货币转移犯罪所得，赚取佣金。...
什么是虚拟货币ntf？
NFT英文全称为Non-FungibleToken，翻译成中文就是：非同质化代币，它有不可分割、不可替代、独一无二等特点;非同质化代币NFT是一个拥有区块链管理权，独特的区块链项目所有权，例如，收藏、游戏物品、数字艺术、活动门票、域名，甚...
支付宝！虚拟货币交易渠道关闭，要迎接矿难？
世界银行也不认可比特币而且，不仅仅是中国的金融机构在对虚拟币重拳出击，就连世界银行也同样不认可虚拟币的价值。在前段时间，萨尔瓦多通过一项法案，将比特币认定为法定货币，能够在境内自由交易，彼时许多虚拟币投资者开始鼓吹比特币将合法化，结果就是被...
国家反洗钱和反诈骗力度加大 最近，一些银行卡购买加密货币被冻结
cn）记者冉学东见习记者王永菲北京报道近日币圈很多人因为参与加密货币OTC交易，银行卡和支付宝被冻结引发社会关注。最近网上流传着因为购买加密货币，支付宝被冻结的或者提示有风险直接退出购买页面的传闻，为了调查清楚使用银行卡，支付宝和微信购买加...
虚拟货币交易受法律保护吗？以下是10个相关的法律问题
同时满足“非法性”“公开性”“社会性”和“利诱性”才能认定构成非法吸收公众存款罪，这个标准还是比较高的，比如ICO（虚拟货币首次公开发售），并不承诺保本，也不付息，如何认定具有“利诱性”？而在发币方面，即项目方用空气币置换用户手中的主流币，...
案例探讨 | 司法机关冻结了交易数字货币银行卡，怎样解冻？
接受委托后，我和X先生沟通了交易细节，包括交易所的流水、银行卡的流水、工作情况、对涉嫌的赃款来源是否明知以及现场登录X先生使用的芝麻开门交易所进行交易过程演示等。案件总结司法实务中，解冻银行卡的案例不是很多，当前国内的数字货币交易也不再是法...
案例探讨 | 司法机关冻结了交易数字货币银行卡，怎样解冻？
接受委托后，我和X先生沟通了交易细节，包括交易所的流水、银行卡的流水、工作情况、对涉嫌的赃款来源是否明知以及现场登录X先生使用的芝麻开门交易所进行交易过程演示等。案件总结司法实务中，解冻银行卡的案例不是很多，当前国内的数字货币交易也不再是法...
案例探讨 | 司法机关冻结了交易数字货币银行卡，怎样解冻？
接受委托后，我和X先生沟通了交易细节，包括交易所的流水、银行卡的流水、工作情况、对涉嫌的赃款来源是否明知以及现场登录X先生使用的芝麻开门交易所进行交易过程演示等。案件总结司法实务中，解冻银行卡的案例不是很多，当前国内的数字货币交易也不再是法...