HAUS今日行情价格走势怎么样?HAUS币值得长期投资吗?

利用USDT兑换人民币属变相买卖外汇,是一种非法经营罪

利用USDT兑换人民币属变相买卖外汇,是一种非法经营罪

8、韩金融监督院院长将于明年1月访问美国SEC并于SEC主席讨论加密货币的监管方向韩国金融监督院院长李卜铉预计将于明年1月访问美国证券交易委员会(SEC)。9、广东省最高法发布判例:利用USDT兑换人民币属变相买卖外汇构成非法经营罪据广东省...

USDT 买卖 2024-05-11 85

拥有350万USDT和数百笔交易的钱包被列入黑名单

拥有350万USDT和数百笔交易的钱包被列入黑名单

火币HTX报道,据X用户Spreek披露,过去几天拥有350万USDT和数百笔交易的钱包刚刚被列入黑名单。链上侦探ZachXBT评论称,钱包看起来像场外交易或服务。他们最近从Thorchain收到了一堆USDT,很好奇这是否是与朝鲜有关的黑...

USDT 交易 2023-12-09 86

OTC作为USDT虚拟币代币,一审四年,二审即将宣判

OTC作为USDT虚拟币代币,一审四年,二审即将宣判

网红丁律师在看守所会见一审判决是2020年12月26日出的,两天后,当事人在看守所收到了一审判决。一审宣判后,当事人对一审判决不服,因为做得时候,他并不知道平台有什么问题,当即表示要上诉。2021年1月1日,当事人的家属联系我,表达了委托意...

OTC USDT 2024-05-11 47

对USDT相关犯罪(1)进行分析

对USDT相关犯罪(1)进行分析

(2022)湘02刑终29号2018年12月至2019年2月,被告人李玉受深圳市某公司雇佣,利用公司提供的银行卡和自己的银行卡,通过火币网和“pex”接单平台之间倒卖USDT币,为他人犯罪转移资金。上述两个案例中,行为人的犯罪模式大体包括两...

USDT 相关 2024-05-11 97

对USDT相关犯罪(1)进行分析

对USDT相关犯罪(1)进行分析

(2022)湘02刑终29号2018年12月至2019年2月,被告人李玉受深圳市某公司雇佣,利用公司提供的银行卡和自己的银行卡,通过火币网和“pex”接单平台之间倒卖USDT币,为他人犯罪转移资金。上述两个案例中,行为人的犯罪模式大体包括两...

USDT 相关 2024-05-11 105

原创|非法经营?USDT涉刑分析

原创|非法经营?USDT涉刑分析

在我国,个人兑换外汇具有一年5万美元限额,但个人却可以在境外交易所通过兑换USDT绕开外汇的管制,具有侵害金融管理秩序的可能。结合《中国人民银行法》由全国人大常委会颁布的事实,其效力级别已达到刑法中“国家规定”的标准,USDT兑换业务属于发...

USDT 分析 2024-05-11 54