洗钱

阿联酋修订了反洗钱规定，将数字资产交易纳入监管范围

火币HTX报道，阿联酋金融服务监管局（FSRA）近期修订了《反洗钱规定和指南（AML）》，特别是修改了与数字资产交易相关的条款，以便响应反洗钱金融行动特别工作组（FATF）在这个领域做出的重大变革。阿联酋在本次修订中正式将数字资产划分为一种...

交易数字 2023-12-24 79

火币HTX讯 Arkham数据显示，FTX攻击者（FTX Exploiter）相关地址在20小时前将288.8枚BTC（价值1264万美元）转入bc1qed开头地址进行洗钱操作。目前该地址余额为245,559,430.04美元，包括9.57...

Arkham BTC 2023-12-22 36

火币HTX报道，《共识》杂志的副总编辑Daniel Kuhn撰文称，参议员Elizabeth Warren（马萨诸塞州民主党人）联合几名参议院银行委员会成员签署的数字资产反洗钱法案可能违宪，不太可能通过，其原因与美国治理经常受到阻碍的许多原...

火币HTX报道，据路透社消息，在香港注册的虚拟货币交易所Bitzlato的大股东兼联合创始人AnatolyLegkodymov将承认7亿美元洗钱罪指控，Legkodymov1月份在迈阿密被捕，并被指控转移非法资金。...

火币HTX报道，资产管理巨头贝莱德和Bitwise周一向美国SEC就其拟议的现货比特币ETF递交S-1修订案，更新后的贝莱德文件包括有关信托管理人将采取措施监控异常价格变动的新措辞。更新后的文件称，保荐人和信托将仅与保荐人或其附属机构已参与...

不算。OKPAY是一家提供在线支付解决方案的公司，公司从2007年就开始开发在线支付解决项目，公司的所有人都是事业有成的生意人，在电子商务、金融软件开发、市场销售及网络销售等方面都有着丰富的经验，OKPAY公司拥有强硬的货币储备来支持完善...

据日本时报，加密交易所Coincheck将停止处理门罗币、零币(Zcash)、达世币(Dash)三种加密货币，以期打击洗钱活动。Coincheck此举或与今年1月的新经币(NEM)被盗案有关。今年1月，黑客将Coincheck上价值547亿...

买卖usdt算洗钱。买卖数字货币本身没有什么法律风险，但最近央行也发声了，预防数字货币交易为违法犯罪活动提供方便，说的通俗一点就是以交易数字货币的方式为犯罪分子洗钱，如果你在卖币的时候收到诈骗来的黑钱被公安机关冻结，你就只能吃哑巴亏了。1...

USDT 买卖 2023-12-07 31

Bianews7月6日消息，据thrillercrypto消息，最近有研究报告显示，日本黑社会组织Yakuza已进入数字货币领域，可能利用加密货币来动员和资助他们大部分非法活动，而bitFlyer能让此更容易。...

bitFlyer 日本 2024-01-05 96

火币HTX报道，11月29日，中国人民银行数字货币研究所所长穆长春出席2023中国（深圳）金融科技大会，谈及了央行数字货币在跨境支付领域的原则和实践。穆长春称，在多边项目的实践上，2021年2月，在国际清算银行（香港）创新中心的指导下，已与...

原则数字 2023-11-29 49