洗钱

火币HTX报道，德国金融监管机构BaFin已下令Bitcoin Group的一家子公司解决内部反洗钱措施中的一些缺陷。该监管机构在10月份向Bitcoin Group的Futurum银行子公司发出的一份通知中称，它发现该子公司在内部安全措施...

bitcoin 洗钱 2023-11-29 98

在2022年11月，青岛警方发现了涉案人金某等的异常账户，其每天的交易流水平均达到三百万元以上，总交易金额高达20多亿元，且存在全天候高频操作、快进快出等异常特征。交易复杂性：虚拟货币的交易可以通过多个地址、混合服务和交易所进行，增加了交易...

洗钱 虚拟 2023-12-25 84

引起警方重视的另一关键发现是一名普通纺织企业员工李某名下关联和掌控的第三方银行卡资金流水高达50多亿元，与其普通员工身份极不相称。交易复杂性：虚拟货币的交易可以通过多个地址、混合服务和交易所进行，增加了交易的复杂性。...

洗钱 虚拟 2023-12-25 96

在2022年11月，青岛警方发现了涉案人金某等的异常账户，其每天的交易流水平均达到三百万元以上，总交易金额高达20多亿元，且存在全天候高频操作、快进快出等异常特征。引起警方重视的另一关键发现是一名普通纺织企业员工李某名下关联和掌控的第三方银...

洗钱 虚拟 2023-12-25 46

美国官员周三宣布，总部位于香港的加密货币交易所Bitzlato的联合创始人阿纳托利-莱格科迪莫夫（AnatolyLegkodymov）承认经营一家无牌汇款公司，该公司被指控处理来自勒索软件攻击、非法毒品交易和其他犯罪的资金。...

交易 交易所 2023-12-07 48

MP32:57来自爱生活淡泊的晚风阅读此文前，诚邀您点击一下“关注”按钮，方便以后持续为您推送此类文章，同时也便于您进行讨论与分享，您的支持是我坚持报道的动力~赵长鹏，全球最大的加密货币交易所币安的首席执行官，抵达美国西雅图联邦法院。...

加密 加密货币 2023-11-23 31

大家都知道币安是全球最大的加密货币交易所，而它的首席执行官赵长鹏近日却陷入了一场波折。可别以为币安的苦日子就此结束了，今年6月初，美国证券交易委员会SEC也对币安及其创始人赵长鹏提起了诉讼，称他们运营着一个“欺诈网络”。...

币安 洗钱 2023-11-23 69

北京时间11月22日凌晨，美国司法部召开新闻发布会上宣布，全球最大的加密货币交易所“币安”及其CEO赵长鹏与美国司法部达成协议，同意对刑事和民事指控认罪，这一交易可能会保留该公司继续运营的能力。同时，赵长鹏将卸任币安CEO。...

公司 洗钱 2023-11-23 75

欲览更多环球财经资讯，请移步7×24小时实时财经新闻市场收盘：联储纪要公布后美股收跌 纳指与标普结束5连涨11月21日美股成交额前20：英伟达财报受关注，市场对其预期甚高热门中概股周二多数下跌 携程跌超10% 爱奇艺跌超9% 斗鱼跌超5% ...

AI OP 2023-11-22 58

火币HTX报道，中国人民银行反洗钱局副局长王静昨日在第十三届中国反洗钱高峰论坛暨第三届陆家嘴国家金融安全峰会上表示，反洗钱是维护国家安全和金融安全的重要手段，反洗钱部门可加强与税务部门合作，共同监管和利用好金融体系的数据资源。...

数据资源 洗钱 2023-11-18 69