因涉嫌

新加坡公司A&A主席杨斌因涉嫌组织加密挖矿投资骗局被判6年监禁

8 月 27 日，据新加坡联合早报报道，一名荷兰籍男子在新加坡当地设立投资公司，以“庞氏骗局”的方式进行欺诈活动，他谎称与加密货币挖矿公司合作，拥有大量挖矿机，并招募了三人串谋欺骗了超过 700 人，涉案金额总计达 670 万元。其中一名同...

A 公司 2024-08-27 96

8 月 27 日，据新加坡《联合早报》报道，一名荷兰籍男子在新加坡当地设立投资公司，以“庞氏骗局”的方式进行诈骗，声称与加密货币挖矿公司合作，拥有大量挖矿机，并招募三人串谋欺骗了超过 700 人，涉案金额总计 670 万元。其中一名同伙入狱...

A AMP 2024-08-27 44

根据火币 HTX 的报道，前 Heartland Tri-State 银行首席执行官 Shan Hanes 因涉嫌 4700 万美元加密货币诈骗案被判处 293 个月的联邦监禁。法庭文件显示，Hanes 在 2023 年 5 月至 7 月期...

CEO STATE 2024-08-26 100

据 Bitcoin.com 8 月 23 日消息，美国罗德岛州居民 Agustin Villa 对其涉嫌参与与国际贩毒活动相关的加密洗钱活动表示认罪，涉案金额高达 2500 万美元。Agustin Villa 曾为某毒品犯罪组织充当信使，并...

据 ChainCatcher 报道，Bitcoin.com 消息称，美国罗德岛州居民 AgustinVilla 对其涉嫌参与与国际贩毒活动相关的加密洗钱案表示认罪，涉案金额高达 2500 万美元。AgustinVilla 曾为某毒品犯罪组织...

根据 Bitcoin.com 于 8 月 23 日发布的消息，美国罗德岛州居民 Agustin Villa 对其涉嫌参与涉及 2500 万美元的加密洗钱活动并与国际贩毒活动有关的指控表示认罪。Agustin Villa 曾为某毒品犯罪组织担...

火币HTX报道，韩国科技公司WaconCEOByunYoung-oh因涉嫌策划ETH相关加密货币诈骗被捕。但检方认为这是一个涉案数千亿韩元的旁氏骗局，受害者约500人，主要为老年人。Byun曾承诺高达45%到50%的投资回报，并在去年否认了...

CEO 公司 2024-08-12 100

8月1日消息，首尔南部地方检察厅虚拟资产犯罪联合调查组1日宣布，朴先生（Johnber Kim）被逮捕，并以诈骗罪和违反法律规定等罪名被起诉，帮助朴先生犯罪的商业伙伴A先生（38岁）被起诉，没有拘留。...

KIM 因涉嫌 2024-08-01 67

火币HTX报道，源自委内瑞拉的犯罪团伙“Tren De Aragua”已被美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）列为从事绑架、人口贩卖、敲诈勒索等非法行为的跨国组织。美国财政部还表示，该组织在一定程度上利用加密货币来洗白其犯罪活动。...

制裁加密 2024-07-19 86

火币HTX报道，市场消息：自称为比特币创造者的Craig Wright因涉嫌作伪证而被移交给英国检察官。此前英国高等法院已批准对Craig Wright签发全球冻结令(WFO)，冻结金额达154.8万英镑（约合198万美元）。...