委内瑞拉犯罪组织Tren De Aragua因涉嫌加密货币洗钱而受到OFAC制裁

制裁 加密 加密货币 因涉嫌 洗钱 2024-07-19 74

火币HTX报道称，来自委内瑞拉的犯罪团伙“Tren De Aragua已被美国财政部海外资产控制办公室录用（OFAC）它被列为从事绑架、人口贩卖、敲诈勒索和其他非法行为的跨国组织。美国财政部还表示，该组织在一定程度上使用加密货币来粉饰其犯罪活动。