因涉嫌

大纪元首席财务官因涉嫌用加密货币洗钱被美国司法部起诉

火币HTX报道，美国司法部(DOJ)起诉了全球报纸和媒体公司大纪元时报的首席财务官BillGuan，指控他参与了一项使用加密货币洗钱约6700万美元的计划。起诉书指控Guan参与了“跨国洗钱阴谋”，为自己、该媒体公司及其附属公司谋利。...

火币HTX报道，美国司法部(DoJ)起诉并逮捕了卡地亚珠宝的一名继承人，罪名是罪名是涉嫌使用USDT洗钱，在迈阿密，执法部门逮捕MaximiliendeHoopCartier，他是奢华手表、项链和手镯制造商LouisCartier创始人的直...

USDT 洗钱 2024-05-06 53

火币HTX报道，土耳其加密交易所Thodex前老板FarukFatihOzer因涉嫌诈骗投资者数百万美元而被判处11,196年徒刑。2021年，Thodex交易所崩溃后，Ozer带着投资者价值约4300万美元的资产逃往阿尔巴尼亚。...

火币HTX报道，据当地媒体《自由时报》报道，中国台湾最大的加密货币交易所之一ACEExchange创始人DavidPan因涉嫌策划欺诈被捕。警方查获了价值至少2亿新台币（640万美元）的非法所得资产。...

ACE exchange 2024-01-05 115

据CoinDesk Turkey报道，对Tomya的调查似乎是由投资者Musa Ekmekçioğlu的投诉引发的，他声称自己被Tomya员工介绍的人诈骗了211,500 美元，一名曾与Tomya短期合作的顾问也被拘留。...

总部位于美国的加密交易所Kraken的一名前工作人员正以超过90万美元起诉该公司，声称该交易所未能支付他在那里工作的费用据报道，乔纳森·西尔弗曼（JonathanSilverman）于2017年4月加入交易所，负责管理纽约的机构销售及交易柜...

Kraken 交易 2024-01-03 105

火币HTX报道，三人因参与越南胡志明市的BTC盗窃案而被判入狱。PhamVanThuan、NguyenThaiSon和NguyenCongDung因从一名名叫Trieu的男子那里盗窃了7枚比特币，价值70亿越南盾（约合287,500美元）而...

BTC 交易 2023-11-24 53

火币HTX报道，根据美国司法部通告，三名男子因参与复杂的银行欺诈和加密货币洗钱计划被捕，Zhong Shi Gao、Naifeng Xu、Fei Jiang三人被指控参与一项计划，从银行和金融机构窃取超过1000万美元，并通过境外加密货币交...

加密洗钱 2023-11-17 109