风险

小心！下列虚拟货币交易易产生刑事风险

小心！下列虚拟货币交易易产生刑事风险

公安机关认定纯场外交易构成帮信或者掩隐的法律依据是《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条：“为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯...

交易 币交易 2024-05-11 83

虚拟货币“搬砖”套利，刑事风险知道多少

虚拟货币“搬砖”套利，刑事风险知道多少

正常来说，搬砖套利很正常，但在实践中，由于不同平台的设置规则不同，比如有些交易平台就是专用于洗钱的，则“搬砖”可能也会涉及到违法犯罪。下面我们来看一个案例：检察院指控：2020年4月初至7月6日，被告人杨某某和妻子被告人李某某，在明知“币宝...

套利 搬砖 2024-05-11 62

刑事司法现状和风险防范USDT虚拟币代币交易行为

刑事司法现状和风险防范USDT虚拟币代币交易行为

从目前公开的司法判例看，对于从事USDT虚拟币代币大额交易的行为，法院以行为人构成帮助信息网络犯罪活动罪进而追究刑事责任的判例相对较多，也有少部分法院按照洗钱罪或者掩饰、隐瞒犯罪所得罪等其他罪名追究USDT虚拟币交易商刑事责任。...

USDT 交易 2024-05-11 76

高回报与高风险并存：USDT刑事危机“搬砖”

高回报与高风险并存：USDT刑事危机“搬砖”

如果是线下高频大额交易，则会导致银行交易流水交易频繁，尤其是高出市场价格的USDT“搬砖”，极易引起司法机关推定主观是明知他人实施违法犯罪活动。如果合法合规的usdt搬砖人建立了上述风险防范机制，仍被带走调查，那么可以依托辩护律师形成专业的...

USDT 搬砖 2024-05-11 78

主题讨论一：银行卡解冻实际案例和资金冻结风险控制

主题讨论一：银行卡解冻实际案例和资金冻结风险控制

除了买卖数字货币引发的银行卡冻结风险外，近年，虚拟货币交易所账户被冻结的情况也在币圈频发。在接到冻结单位“赌博案件没有受害人，资金来源的正当性与合法性无法证明则冻结金额全部划拨”的回复后，全力向当事人、买受人等多方收集交易对象身份证明、资金...

案例 资金 2024-04-29 80

Bitrace：警惕社交媒体广告假钱包盗币的风险

Bitrace：警惕社交媒体广告假钱包盗币的风险

火币HTX报道，区块链数据分析公司Bitrace发文表示，警惕社交媒体广告投放假钱包盗币风险。我们注意到有“假钱包盗币”团伙正在通过X平台的付费广告对假imtoken钱包下载链接进行分发，请务必小心。...

盗币 钱包 2023-12-08 103

巴塞尔委员会计划就处理稳定货币风险进行磋商

巴塞尔委员会计划就处理稳定货币风险进行磋商

火币HTX报道，全球银行标准制定者巴塞尔委员会表示，计划就稳定币标准的潜在修订进行磋商。这一消息是在委员会评估去年12月发布的银行加密货币风险审慎标准要素审查后发布的。巴塞尔委员会表示，希望就稳定币获得1b组监管待遇的标准进行磋商，该标准指...

稳定币 计划 2023-12-08 84

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