银行

接受委托后，我和X先生沟通了交易细节，包括交易所的流水、银行卡的流水、工作情况、对涉嫌的赃款来源是否明知以及现场登录X先生使用的芝麻开门交易所进行交易过程演示等。案件总结司法实务中，解冻银行卡的案例不是很多，当前国内的数字货币交易也不再是法...

交易 数字 2024-04-29 54

接受委托后，我和X先生沟通了交易细节，包括交易所的流水、银行卡的流水、工作情况、对涉嫌的赃款来源是否明知以及现场登录X先生使用的芝麻开门交易所进行交易过程演示等。案件总结司法实务中，解冻银行卡的案例不是很多，当前国内的数字货币交易也不再是法...

交易 数字 2024-04-29 96

接受委托后，我和X先生沟通了交易细节，包括交易所的流水、银行卡的流水、工作情况、对涉嫌的赃款来源是否明知以及现场登录X先生使用的芝麻开门交易所进行交易过程演示等。案件总结司法实务中，解冻银行卡的案例不是很多，当前国内的数字货币交易也不再是法...

交易 数字 2024-04-29 79

近期律本律师团队接到大量关于银行卡被冻结的委托，许多当事人面临此类问题既不知冻结原因，也不知该如何处理，国内大部分律师没有承接此类案件的实际经验，往往按照处理刑事案件的流程和方法对待，最后的处理结果恐怕都不甚令人满意。...

交易 数字 2024-04-29 101

司法或执法导致的冻结，主要是由于涉嫌刑事犯罪、涉及行政强制或民事诉讼三个原因。首先，检察院和公安机关对于涉嫌刑事犯罪的犯罪嫌疑人依据《刑事诉讼法》可以冻结；公安机关很难从一系列的交易流水中分辨出哪些是合法的交易，哪些是犯罪嫌疑人转移的赃款。...

交易 律师 2024-04-29 113

除了买卖数字货币引发的银行卡冻结风险外，近年，虚拟货币交易所账户被冻结的情况也在币圈频发。在接到冻结单位“赌博案件没有受害人，资金来源的正当性与合法性无法证明则冻结金额全部划拨”的回复后，全力向当事人、买受人等多方收集交易对象身份证明、资金...

案例 资金 2024-04-29 81

作者:陈哥讲冻结如遇标题情况被冻结，其实大多都是因为卖币收款后，收到的资金有问题导致的。遇到这种情况请不必着急，首先要做的就是去搞清楚冻结时间，一般去柜台或者打电话问客服都可以查到。如果查出来冻结时间是两到三天这种，一般只需要耐心等待，到期...

卖币 银行 2024-04-29 86

火币HTX报道，据彭博社消息，欧盟立法者在本周详细更新的监管规定中扩大了欧洲央行的职权范围，要求欧洲央行监控贷款人计划如何在未来三十年向净零碳经济转型，这项改革还授权它负责监督银行拥有的加密资产服务提供商，欧洲央行即将离任的银行监管主管An...

加密 加密资产 2023-12-09 96

金融界4月22日消息，楚天龙披露投资者关系活动记录表显示，公司董事会秘书在详细介绍了2023年度公司主要财务数据变动情况及主营业务进展情况后，就参会投资者提出的问题进行了交流回复。公司正看好数字人民币在交通出行、境外来华人员支付等场景的推广...

互联 合作 2024-04-24 67

中国人民银行数字货币研究所所长穆长春告诉记者，数字人民币是由人民银行发行，由指定运营机构参与运营并向公众兑换，以广义账户体系为基础，支持银行账户松耦合功能，与纸钞和硬币等价，并具有价值特征和法偿性的可控匿名的支付工具。...

影响 数字 2024-04-24 84