2008年10月31日，一个自称中本聪的人发布了《比特币：一种点对点的电子现金系统》，研究了一套去中心化、去信任的交易体系，2009年10月，这种电子数字货币开始被赋予金钱价值，2010年5月22日，美国一程序员用1万枚比特币买了两块披萨（世界上最贵的披萨）。随之数字货币引起人们的关注，并基于某种共识机制，衍生了许多如以太坊、以太经典、泰达币等数字货币币种，迄今数字货币累计市值高达万亿。因数字货币具有不受监管、实时交易、全球交易等特点，受到资本市场的青睐，同时也被犯罪分子为洗钱等某种犯罪目的所钟爱。摘要：接受委托后，我和X先生沟通了交易细节，包括交易所的流水、银行卡的流水、工作情况、对涉嫌的赃款来源是否明知以及现场登录X先生使用的芝麻开门交易所进行交易过程演示等。案件总结司法实务中，解冻银行卡的案例不是很多，当前国内的数字货币交易也不再是法外之地，随着公安机关对网络黑产犯罪的打击力度的增加，数字货币交易的刑事犯罪风险也是越来越大，只有合法合规操作，才能对自己安全；...
近几年电信诈骗很猖獗，致使许多国民遭受损失，其中不乏有犯罪分子通过数字货币将黑钱转化出来。数字货币交易渐渐成为纳入国家强监管范围，尤其是银行卡的管控，国家司法机关在抓获惩戒涉“两卡”犯罪的同时，也对大量涉嫌数字货币交易的银行卡实施了冻结，其中不免有些是正常的交易情况下，收到了涉案赃款，导致被牵连冻结。
在处理的一个银行卡解冻案例中，涉及的支付类型为数字货币交易。解冻过程通过法律程序，提供资料证明交易合法合规，最终取得成功。
案例中的实务操作总结，提出了解除客户后顾之忧，主动向冻卡机关提出解冻要求，以及掌握数字货币交易结构等建议。同时，案例也指出数字货币交易并非法外之地，合法操作才是对自身安全的保障。
