案例

接受委托后，我和X先生沟通了交易细节，包括交易所的流水、银行卡的流水、工作情况、对涉嫌的赃款来源是否明知以及现场登录X先生使用的芝麻开门交易所进行交易过程演示等。案件总结司法实务中，解冻银行卡的案例不是很多，当前国内的数字货币交易也不再是法...

交易 数字 2024-04-29 95

接受委托后，我和X先生沟通了交易细节，包括交易所的流水、银行卡的流水、工作情况、对涉嫌的赃款来源是否明知以及现场登录X先生使用的芝麻开门交易所进行交易过程演示等。案件总结司法实务中，解冻银行卡的案例不是很多，当前国内的数字货币交易也不再是法...

交易 数字 2024-04-29 78

一、基本案情6月7日，周某某找到我们律师团队，说自己的银行卡被湖南某地公安机关冻结了，他联系了该冻结机关，该机关说他涉嫌电信诈骗，因为受害人按照骗子的指示到他那里购买的USDT，然后转入到骗子指定的“理财平台”进行投资，最后发现被骗了，受害...

卖币 团队 2024-04-29 80

除了买卖数字货币引发的银行卡冻结风险外，近年，虚拟货币交易所账户被冻结的情况也在币圈频发。在接到冻结单位“赌博案件没有受害人，资金来源的正当性与合法性无法证明则冻结金额全部划拨”的回复后，全力向当事人、买受人等多方收集交易对象身份证明、资金...

案例 资金 2024-04-29 80

案例七、姚某某银行账户解冻项目一、案情简介姚某某因向沙特阿拉伯出售货物，收到阿拉伯客户委托的大陆朋友支付的涉诈货款，而被江苏省扬州市某地公安分局冻结银行卡，冻结金额为40多万元，因自己和公安机关沟通没有取得理想效果，故姚某某于2023年9月...

团队 律师 2024-04-29 100

作为全球最具规模的证券交易市场之一，伦交所集团定位为全球领先的金融市场基础设施和数据供应商，业务覆盖范围广阔。【文：胡畔编辑：谢彬彬】Part1伦交所集团简介伦敦证券交易所（LondonStockExchangeGroup，LSE）简称伦交...

交易 交易所 2024-01-15 59

本文介绍了区块链目前的10个主要使用场景：(1)跟踪全球供应链中的产品；是区块链技术在安全溯源方面的典型使用场景，可以促进商品流通的信息跟踪、查询、验证和防伪，可以显著提高一些环节的效率。但是区块链的作用只能体现在链条上，却无法覆盖链条下...

区块 区块链 2023-12-08 69

火币HTX报道，陕西省高级人民法院发布打击治理电信网络犯罪典型案例，其中一起案例中，被告人郭某等人组成诈骗犯罪集团诱骗被害人投资虚假虚拟货币，诱导被害人在虚假投资平台注册购买“JNY”等虚拟货币，待被害人购买后该平台通过操纵虚拟货币价格持续...

发布 案例 2023-11-30 60