被捕

BTC-e幕后参与者被捕，并面临美国司法部洗钱指控

火币HTX报道，美国司法部(DOJ)发布公告称，已停业的数字货币交易所BTC-e幕后参与者AliaksandrKlimenka已被捕并面临洗钱和经营无牌货币服务业务的指控，起诉书称，Klimenka涉嫌与AlexanderVinnik等人一...

BTC 洗钱 2024-02-02 55

火币HTX报道，据当地媒体《自由时报》报道，中国台湾最大的加密货币交易所之一ACEExchange创始人DavidPan因涉嫌策划欺诈被捕。警方查获了价值至少2亿新台币（640万美元）的非法所得资产。...

ACE exchange 2024-01-05 115

火币HTX报道，一名从事加密货币交易的商人，怀疑被骗去价值400万港元的USDT，1男1女被捕，正被警方扣留调查。香港警方表示，受害人昨日报案指，早前透过社交平台接触到一名自称是加密货币找换店的负责人，声称可以套现泰达币。...

USDT exchange 2023-12-08 104

比特币交易平台乱象丛生：创始人被捕，平台跑路2月22日早间消息称，比特币交易平台BitFunder的创始人乔恩路芒特洛尔（JonMontroll）被逮捕。众所周知，交易平台要想赚钱离不开用户的“活跃度”，只有用户进行交易，网站才能从中收取手...

火币HTX报道，被控与Virgil Griffith共谋违反美国针对朝鲜制裁法案的西班牙公民Alejandro Cao de Benos据悉在一辆前往马德里的火车上遭到逮捕，之后于 12 月 1 日出庭接受高等法院法官的审判后被无条件释放，...

法案美国 2023-12-02 101

火币HTX报道，据港媒信报披露，香港警方今日更新JPEX涉嫌诈骗案件信息，表示截至11月26日下午5点，共接获2623名受害人报案，涉及金额约16亿元，共有66人被捕，所有被捕人已获准保释候查，需要在12月下旬至明年1月下旬向警方报到。...

jpex 诈骗 2023-11-26 78

他肯定会被判处严重的刑罚，有可能会被判处终身监禁，因为他的行为简直就是太恶劣了。 ...

火币HTX报道，根据美国司法部通告，三名男子因参与复杂的银行欺诈和加密货币洗钱计划被捕，Zhong Shi Gao、Naifeng Xu、Fei Jiang三人被指控参与一项计划，从银行和金融机构窃取超过1000万美元，并通过境外加密货币交...

加密洗钱 2023-11-17 109