被捕

加拿大“加密货币之王”及其同伙被捕，涉嫌参与3000万美元的庞氏骗局欺诈

火币HTX报道，两名加拿大男子因涉嫌在加密货币和外汇投资计划中诈骗投资者4000万加元（约合3000万美元）而被捕并被指控犯有欺诈罪。自称“加密货币之王”的AidenPleterski，25岁，因参与所谓的庞氏骗局而被指控犯有欺诈和洗钱...

5月16日消息，美国司法部南区检察官办公室宣布AntonPeraire-Bueno和JamesPeraire-Bueno两兄弟因涉嫌利用以太坊区块链的漏洞，在大约12秒内盗取价值约2500万美元的加密货币而被捕。...

受害人根据骗徒指示，将骗款存入犯罪集团控制的傀儡户口，之后集团会从傀儡户口以现金方式提取骗款，并到加密货币场外交易所（OTC）购买加密货币，同时又会在海外加密货币平台上以虚假身份开设户口，并存入由骗款所购买的加密货币，再转移至多个加密货币钱...

火币HTX报道，美国司法部(DoJ)起诉并逮捕了卡地亚珠宝的一名继承人，罪名是罪名是涉嫌使用USDT洗钱，在迈阿密，执法部门逮捕MaximiliendeHoopCartier，他是奢华手表、项链和手镯制造商LouisCartier创始人的直...

USDT 洗钱 2024-05-06 54

火币HTX报道，根据纽约南区提交的法庭文件，参与OneCoin的人员WilliamMorro已被逮捕。检方表示，Morro通过向银行谎报资金来源，以隐瞒与OneCoin有关的资金来源。其曾参与将3500万美元与OneCoin有关的资金转移到...

计划诉讼 2024-04-25 78

火币HTX报道，美国联邦检察官指控Samurai Wallet创始人Keonne Rodriguez和William Lonergan Hill合谋洗钱，据新闻稿称，Rodriguez于周三上午被捕，并将于今天或明天在宾夕法尼亚州受审。...

Samourai wallet 2024-04-25 55

火币HTX报道，根据美国司法部的说法，45岁的CharlesOParksIII涉嫌盗窃价值350万美元的云计算服务，通过所谓的“加密劫持”计划挖掘价值100万美元的加密货币。根据官方政府发布的信息，Parks涉嫌诈骗两家“知名”云计算提供商...

火币HTX报道，近日镇江市丹徒区人民法院对王某组织、领导传销活动案进行了宣判，至此，历经3年的案件终于划上句号。2021年8月，镇江丹徒警方专案组分赴北京、福建、贵州、安徽等地对嫌疑人实施抓捕，抓获嫌疑人陈某、吴某、杨某等涉案嫌疑人共12人...

传销虚拟 2024-04-16 84

3月21日消息，链上侦探ZachXBT在X平台发文表示，根据美国内华达州Henderson警方的记录，MEV工程师RobertRobb今天早些时候在拉斯维加斯被捕。2023年12月，其发表了一篇文章，详细介绍了RobertRobb如何从11...

MEV 美元 2024-03-21 45

3月6日消息，一对夫妇因涉嫌在阿根廷策划一起加密庞氏骗局Braiscompany，在巴西转移超过4亿美元的加密货币而被逮捕。在阿根廷联邦警察和国际刑警组织的协助下，这次行动成功地找到了这对夫妇，尽管他们使用了假身份。...