摘要：“导师”上线，女子理财被骗120万3月22日，莒县公安局城关派出所接王女士报案称：在陌生网友引导下她下载了“CITEX”APP，进行数字货币买涨跌交易，被骗120万元。侦查员们注意到，嫌疑人转账使用的银行卡涉及的卡主都是全国各地的，而且这些卡主所用的银行卡都是新办的。...
新黄河记者：殷玉国
一名女子被骗120万!莒县公安顺线破获一起特大电诈案。
近日，在日照市公安局反诈骗中心的支持下，莒县公安局反诈骗中心经过认真调查、合成作战，破获一起特大电信诈骗案，成功抓获犯罪嫌疑人14人。
“导师”上线，女子理财被骗120万
3月22日，莒县公安局城关派出所接到张女士的报案称：在陌生网友的指导下，她安装了“CITEX”APP，数字货币买涨跌交易，被骗120万元。
据王女士介绍，她在朋友圈看到朋友“佩奇姐姐”发布了一篇关于“佩奇姐姐”的文章CITEX“在应用程序客户获取利润信息后，他非常兴奋，所以他主动找到了对方。在对方介绍并添加了导师“数据总监”的微信后，导师承诺不收取任何投资资金，只提取部分利润金额作为佣金。
按照导师的指示操作一段时间后，品尝甜头的张女士在短短10天内多次在软件中充值80万元。经过几天的交易，APP显示利润为800万元。
这时，王女士准备取现一次，但APP显示取现失败。惊慌失措的王女士很快联系了客服，但客服以冻结账户手续费、补足信用评分为由，让张女士继续转账。张女士再次按照客服要求继续充值，但仍无法取现。
直到客服要求消除银行隔离账户再次转账，张女士才意识到自己被骗了，于是选择报警。经过这些操作，张女士向平台充值了120万元。
顺线跟踪，早期侦察初露端倪
接到报告后，莒县公安局迅速成立专门工作班进行调查。调查人员发现，诈骗成功后，犯罪团伙将立即通过数字货币交易洗钱赃款。在对身份信息进行综合判断时，发现嫌疑人使用的IP和虚拟号码位于国外，调查人员迅速将目光转向资金流入，准备通过资金流入确定嫌疑人的活动轨迹等关键信息。
然而，调查显示，张女士被骗的资金已经通过多家银行的账户分流，这给案件调查带来了很大的困难。调查人员注意到，嫌疑人转账使用的储蓄卡涉及全国各地的所有者，这些所有者使用的储蓄卡都是新的。
通过对资金流入的进一步判断，警方发现了另一条重要线索，部分资金流向山东聊城的司某和刘某的银行账户。因此，初步锁定两人的银行账户涉嫌出售或洗钱。
4月25日、26日，在聊城警方的配合下，专案组赶赴聊城，成功抓获犯罪嫌疑人刘某、司某。经审问，两人供认参与洗钱的犯罪行为。
一个诈骗案件背后的洗钱团队沿着这条线索继续深挖。
拨开云雾，千里抓获节节胜利
因为嫌疑人使用虚拟身份和海外社交软件，很难追查和确定真实身份。
据刘某说，即使嫌疑人见过面，他们也用绰号称呼对方。他们不知道对方的真名是什么，住在哪里，甚至年龄都是假的。
被骗的钱都是用数字货币洗钱的，这给追赃挽损造成了一定的困难。整个工作组两天一夜没有休息，进行了大量的信息判断和行程轨迹检查，最终确定了深圳其他嫌疑人的位置。
4月27日，专案组6人前往深圳开展工作。晚上10点到达深圳。调查人员不顾三千英里的疲劳，立即开始工作。
在当地警方的大力配合下，嫌疑人的隐藏地点只用了两天就准确掌握了。在专案组制定抓捕计划时，通过侦察线索得知，嫌疑人可能会于4月29日晚聚集在深圳某社区计算工资。因此，专案组和当地派出所立即赶赴社区蹲点工作。
4月底，深圳是初夏。在树林蚊虫叮咬中，侦查人员蹲了4个小时，确定几名主要嫌疑人已进入窝点。
瓮中捉龟，胜利就在眼前。这时，侦查人员都知道：我们必须谨慎，不能功亏一篑。晚上8点左右，抓捕条件成熟，但侦查人员被大楼门禁拦下。这时，一位邻居刚吃完饭回来，侦查人员在开门时顺势进入大楼。
为了引蛇出洞，侦查人员“小计划”。到达嫌疑人所在楼层，部署抓捕主攻手和方案后，房间电源断开。嫌疑人开门查看时，侦查人员破门而入，成功抓获窝点涉嫌洗钱的张某等12名犯罪嫌疑人。
目前，该犯罪团伙资产已被扣押60万元，案件正在进一步审理中。
谨防四类“数字货币”诈骗
根据全国各地的案件，警方总结了四种以数字货币为幌子进行欺诈的方式。
“搬砖套利”引起的连环骗术：通过社交软件将用户拉入“xxx搬砖套利中文讨论组”。骗子发送假TUSD或BITUSD，客户误以为是数字货币。用户发现被骗后，如果主动在群内找到客服，就会有假官方客服利用诈骗网站骗取客户私钥。如果客户不联系假冒客服，会有假冒受害者主动找受害者，利用诈骗网站骗取客户私钥，进而造成二次伤害。
假冒海外数字货币官网诈骗网站或假冒APP：假冒官方网站的欺诈网站基本上包括“一键取消转账”或“输入助记词取消交易”，诱导用户输入助记词或私钥。还有假冒的官方应用程序，以及与外国数字货币合作的钱包支付。
假冒海外数字货币官方工作人员：在应用程序或微信上，一些罪犯将头像和信息改为类似海外数字货币官方人员的风格，以帮助用户解决问题的名义向用户索取私钥，或为用户提供欺诈网站地址。
资本磁盘或金字塔销售代币：许多金字塔销售项目打着与国外数字货币合作的幌子进行欺诈。虽然他们不会向用户索取私钥，但由于他们的代币没有真正的价值，他们很容易崩溃，导致用户的资产损失。
记者：张鹏 王素洁
