美联邦法院指控Digitex Futures创始人违反了银行保密法

火币HTX报道，美国一家联邦法院指控数字资产交易所Digitex Futures创始人Adam Colin Todd违反了银行保密法，因为他未能建立和实施反洗钱计划，这使得该平台容易被那些参与洗钱和其他非法行为的人滥用。2月12日，美国佛罗里达州南区检察官办公室公布了对Todd的指控。迈阿密联邦调查局调查了这起案件，美国助理检察官Trevor Jones担任检察官。根据检察官办公室的说法，Todd在2018年1月至2022年4月期间经营了一个未注册的期货平台，并故意“未能建立、实施和维护适当的反洗钱计划，包括适当的KYC计划”。

火币HTX报道称，这起案件凸显了数字资产交易平台的监管和合规问题，尤其是在反洗钱方面的不足。此案也提醒了创始人和经营者们要意识到合规的重要性，不仅是为了遵守法律法规，更是为了保护平台用户和打击金融犯罪。这也为监管机构提供了一次教训，更加关注和强化对数字资产交易所的监管，以确保其符合反洗钱和反恐怖主义融资的要求。