虚拟币诈骗

前Heartland Tri-State银行CEO因涉嫌4700万美元加密货币诈骗案被判处超24年监禁

根据火币 HTX 的报道，前 Heartland Tri-State 银行首席执行官 Shan Hanes 因涉嫌 4700 万美元加密货币诈骗案被判处 293 个月的联邦监禁。法庭文件显示，Hanes 在 2023 年 5 月至 7 月期...

CEO STATE 2024-08-26 98

火币HTX报道，湖北省襄阳市公安机关发布消息，宣布破获5人创建虚假的虚拟货币交易平台案件，诈骗累计金额达50万美元，目前所有涉事人员均已被依法刑事拘留，据悉，该平台目标锁定在国外，特别是那些非中文环境下的网民。...

平台美元 2024-08-11 96

7月27日消息，据官方公告，美国商品期货交易委员会（CFTC）今天宣布，美国德克萨斯州西区地方法院高级法官 David C. Guaderrama 于 7 月 9 日对 Abner Alejandro Tinoco 及其公司 Kikit。...

公司加密 2024-07-27 65

办案团队经审查认为，李某、黎某等人为了推广FPM平台，设定了静态收益和动态收益，动态收益规则虽然属于传销犯罪中拉人头，以高额回报为诱饵，不断发展下线人员的模式，但经鉴定和审计发现，黎某等人将吸收到的FIL币大量用于与矿机商合作质押“挖矿”，...

火币HTX报道，当地时间7月22日，在美国纽约南区地方法院举行的听证会上，安东尼娅·佩雷斯·埃尔南德斯和内斯特·努涅斯承认合谋实施与Forcount计划有关的电信欺诈。据称，埃尔南德斯、努涅斯和其他人于2017年至2021年间通过在Forc...

被指控的欺诈行为通常始于投资者被放入Whatsapp或Telegram群组，通常使用任意名称，其中包括“财富俱乐部”、“精英”和“人工智能”等流行语。此外，这些公司还提供高价值贷款或信贷额度，以帮助投资者加入独家“VIP俱乐部”或满足新产品...

火币HTX报道，加密货币骗子最近劫持了拥有超过211,000名粉丝的MicrosoftIndiaX官方账户，冒充RoaringKitty（著名meme股票交易员KeithGill的化名）。MicrosoftIndia的X账户标有金色对勾，表...

X 加密 2024-06-05 66

火币HTX报道，据韩国金融监督局周一称，一直在运营一个虚拟资产不公平交易和投资欺诈举报中心，并发布消费者警示以引导投资者。然而，由于类似的损害案件不断发生，该机构与数字资产交易所协会（DAXA）一起，一直在提高人们对加密货币投资欺诈的认识，...

火币HTX报道，谷歌正在起诉两名应用程序开发商，他们诱骗受害者在GooglePlay商店下载欺诈性投资应用程序。这些应用程序是一种杀猪浪漫骗局，涉及一个复杂的骗子团伙，专注于欺骗受害者。诈骗者会通过浪漫诈骗消息或YouTube视频诱骗受害者...

PLAY 加密 2024-04-05 93

火币HTX报道，据新民晚报百家号消息，上海市宝山区人民检察院对一起利用虚拟币为他人进行非法外汇结算的案件提起公诉，涉案人员利用境外账户以外币购买虚拟币，在境内卖出虚拟币，按照约定汇率向客户指定的境内第三方支付平台账户支付相应数量的人民币，从...