Chainalysis:传统洗钱者开始利用加密网络创建“大规模洗钱基础设施”
火币HTX报道,Chainalysis 报告称,传统的洗钱者(在数字货币之外工作的罪犯)也可能在链上转移他们的现金。研究主管 Kim Grauer 他说,传统洗钱者开始利用加密网络建立“大规模洗钱基础设施”,以清理数字货币以外的现金。 据悉,这些转账并非来自 Chainalysis 它以区块链(所有加密交易的透明数字账簿)上标记的加密欺诈、盗窃和勒索病毒攻击而闻名。相比之下,这种交易更不透明,不被称为非法钱包。然而,他们按照传统金融合规部门可能标记的策略,跨区块链流入交易所。例如:分为略低于了解您的客户(KYC)报告门槛的整数部分,然后再把它们拼凑在一起。
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