庞氏骗局

SEC 指控 NovaTech 发起人涉嫌 6.5 亿美元加密货币庞氏骗局

火币HTX报道，美国证券交易委员会 (SEC) 已对NovaTech Ltd.及其负责人Cynthia和Eddy Petion提出指控，指控他们组织加密货币欺诈，欺骗了全球超过200,000名投资者，其中包括许多海地裔美国人。...

SEC 加密 2024-08-17 72

火币HTX报道，一名巴西联邦法官下令撤销对比特币旁氏骗局MirrortradingInternational（MTI）已故首席执行官JohannSteynberg的刑事指控，此前警方调查证实了他的死亡报道。...

8月14日消息，美国证券交易委员会（SEC）今日宣布，已获得针对总部位于亚特兰大的DrivePlanningLLC及其创始人兼首席执行官RussellToddBurkhalter的初步禁令、资产冻结和其他紧急救济，以阻止一项影响超过2,00...

SEC 公司 2024-08-14 50

火币HTX报道，被吊销执照的加州律师DavidKagel承认策划了一起加密货币庞氏骗局，骗取了受害者950多万美元。85岁的Kagel承诺通过人工智能交易机器人获得高额回报，并谎称自己持有1100万美元的比特币，以确保投资安全。...

火币HTX报道，两名加拿大男子因涉嫌在加密货币和外汇投资计划中诈骗投资者4000万加元（约合3000万美元）而被捕并被指控犯有欺诈罪。自称“加密货币之王”的AidenPleterski，25岁，因参与所谓的庞氏骗局而被指控犯有欺诈和洗钱...

1月30日消息，根据SEC提交的最新投诉文件显示，SEC称庞氏骗局HyperFund在HyperVerse推出时聘请了一名演员假装其新任首席执行官，而当时在发布会上发表演讲的名为StevenReeceLewis的高管只是一位泰国电视节目主持...

CEO SEC 2024-01-30 45

比特币现货ETF是一个庞氏骗局，被当作向无银行账户的人提供普惠金融的手段来推销，而在真正意义上，比特币现货ETF是掠夺性普惠的途径。火币HTX报道，美国证券交易委员会(SEC)前执法官员John Reed Stark在社交媒体X发文表示，加...

ETF SEC 2024-01-08 108

“庞氏骗局”的可怕之处在于它会让人不断的沦陷，即使到了倾家荡产的地步，被骗者都会对此深信不疑。最可怕的骗局不在于能骗取多少钱财，而是在于骗取了这么多钱财以后，依然有人会相信这个骗局，结果跟滚雪球一样越滚越大直至再难抽身。“庞氏骗局”其实就...

由于LUNA和UST都没有对应的实际价值，所以二者的价值担保也没有任何的信用根基，全靠所有参与者建立在空中楼阁上的信心支撑。彼时社交媒体上传播的一张推特截图显示了一名参与者的悲剧：他花了一年半的时间，好不容易才说服他的妻子，将他们全部的10...

火币HTX报道，根据美国司法部公告，该执法机构指控一名澳大利亚公民（Saffron）和一名加州男子（Mazzotta ）经营加密货币庞氏骗局，诈骗受害者超过 2500 万美元。如果罪名成立，他们每项共谋实施电信欺诈和洗钱罪名将面临最高 20...