虚拟

吴杰庄在X平台表示，对今天政府公布就规管虚拟资产场外交易提出立法监管建议表示支持。火币HTX报道，香港就设立虚拟资产场外交易服务提供者发牌制度的立法建议展开公众咨询，公众咨询为期两个月。...

交易 场外交易 2024-02-08 74

经审讯，该团伙通过一款名为“纸飞机”的境外加密聊天软件与境外的上家联系，利用自己的银行卡帮人接收涉嫌电信网络诈骗等违法犯罪涉案资金，然后通过银行柜台、ATM 机等方式提取现金，线下购买虚拟货币 USDT，将虚拟货币转移给上家，以低买高卖的方...

洗钱 虚拟 2024-02-06 79

火币HTX报道，香港证监会（SFC）发文表示，依据过渡安排，在香港营运的虚拟资产交易平台如没有在2024年2月29日或之前向证监会提交牌照申请，将必须在2024年5月31日或之前结束其在香港的业务。在“虚拟资产交易平台申请者名单”上的申请人...

SFC 交易 2024-02-05 50

火币HTX报道，香港证监会行政总裁梁凤仪表示，与虚拟资产相关骗案发生后，已全面检讨人手及流程，亦加强与警方合作，一周有两次情报交换，若怀疑出现骗案等亦会尽快向公众公布。梁凤仪表示，现时有45人负责相关流程工作，内部亦有协调小组，并在本月进行...

合作 相关 2024-02-05 70

火币HTX报道，共同社发文称，以社交网站（SNS）上被诱导投资虚拟货币或外汇保证金交易（FX）相关纠纷层出不穷为由，日本国民生活中心强烈提醒人们“没有稳赚不赔的事”。2022年度有关虚拟货币的咨询达到5623件，FX为2536件，2023年...

FX 投资 2024-02-05 109

火币HTX报道，据赤峰公安公众号，内蒙古赤峰市元宝山区公安分局经侦大队破获一起虚拟货币平台传销案件，该平台具有利用虚拟币实施传销活动的犯罪嫌疑。经查，该虚拟货币平台系立足北京面向全国、组织架构严密、犯罪手段新颖的传销团伙。...

传销 平台 2024-02-04 84

火币HTX报道，香港财经及库务局局长许正宇表示，香港实施的虚拟资产服务提供者发牌制度一年过渡期即将结束，所有香港虚拟资产服务提供者必须在今年2月29日或之前提交牌照申请。所有未在2月29日或之前提交申请，和收到证监会“不获发牌通知”的虚拟资...

服务 申请 2024-02-02 103

火币HTX报道，北京产权交易所今日发布澄清声明，指出发现某境外企业CBEX Group，以“CBEX”名义开展虚拟货币交易业务，北交所与此境外企业CBEX Group无任何业务往来、股权合作或其他任何形式的合作关系，从未开展过任何形式的加密...

交易 加密 2024-01-31 63

火币HTX报道，香港证监会更新了有关牌照申请已被退回、拒绝或撤回的申请名单，相关信息显示，币风港（香港）有限公司BitHarbour (Hong Kong) Limited 旗下虚拟资产交易平台BitHarbour已于1月29日从虚拟资产交...

交易 交易平台 2024-01-30 47

火币HTX报道，韩国金融监管局正在将现有的虚拟资产相关投资欺诈举报中心重组为“虚拟资产不公平交易投资欺诈举报中心”。...

中心 交易 2024-01-29 104