摘要：美国司法部(DOJ)周二宣布对某安及其首席执行官赵长鹏提起起诉。至于司法部，该部门在新闻发布会上表示，他们有足够的证据证明：在运营的头两年中，某安在未注册为汇款服务、未在CFTC注册且未遵守反洗钱法规的情况下向美国客户提供服务某安还支持向被禁运国家和实体汇款BinanceUS成立后，某安仍允许美国VIP客户继续使用Binance...
美国司法部 (DOJ) 周二宣布对某安及其首席执行官赵长鹏提起起诉。
该起诉书最初于 11 月 14 日提交，包含与《比特币杂志》之前报道相符的细节，包括某安面临约 40 亿美元的罚款。
今天早上，越南时间，司法部、财政部和商品期货交易委员会领导人就“重大”加密货币执法行动举行了新闻发布会，在后续文件中，司法部介绍了某安和赵的认罪协议的详细信息。
赵某的认罪协议
据《华尔街日报》首先报道，赵同意辞去首席执行官职务。他还被禁止在“自主管任命之日起”三年内运营或管理某安。
他承认“违反并导致金融机构违反”《银行保密法》。
同时，赵还同意不会亲自或通过律师发表“与承担责任相冲突”的“公开声明”。
赵同意支付 5000 万美元的罚款，尽管 CFTC 诉讼决议中“政府同意将拟议罚款抵扣被告向商品期货交易委员会支付的金额”。
案件承认
某安承认三项刑事指控，包括：
密谋进行未经许可的资金转移，未能维持有效的反洗钱计划。
未经许可进行汇款交易。
违反《国际紧急权力法》——该法授权美国总统在宣布国家紧急状态后对国际商业进行监管，以应对来自国外对美国的任何不寻常或特殊威胁。
某安将向美国财政部提供所有异常交易的信息，以支持反洗钱工作。
至于司法部，该部门在新闻发布会上表示，他们有足够的证据证明：
在运营的头两年中，某安在未注册为汇款服务、未在 CFTC 注册且未遵守反洗钱法规的情况下向美国客户提供服务
某安还支持向被禁运国家和实体汇款
Binance US成立后，某安仍允许美国VIP客户继续使用Binance.com。约 17% 的某安用户仍来自美国
某安明知这些规定，但基于高管之间的内部信息交流，仍然选择违法
将制定符合美国法律的合规计划，因为司法部在目前未密封的起诉书中指责加密货币交易所在没有适当合规计划的情况下运营。
某安新任首席执行官和首席合规官将签字确认，以确保交易所满足新的合规和披露要求。
某安同意支付 18 亿美元（因“部分合作”而减少 20%）作为刑事罚款，应在判决后 15 个月内缴纳。
某安还将向政府没收 25 亿美元，其中包括从涉及美国用户的交易中收取的 16 亿美元，以及从美国用户与使用伊朗（受美国制裁的国家）之间进行的交易中收取的 8.98 亿美元。
与赵类似，某安也同意不“与承担责任相冲突”。
事件后，加密世界大改变？
赵长鹏（CZ）辞去某安首席执行官职务后，加密货币世界正在经历一个重大转折。 受到美国司法部法律压力的影响，CZ 的决定凸显了加密货币监管和合规性不断变化的格局。 多位行业专家就此事发表了自己的看法。
从争议到合规
零知识咨询创始人兼执行合伙人奥斯汀·坎贝尔 (Austin Campbell) 对某安转型提出了深刻见解。 他区分了因监管缺陷而受到损害的“旧”某安和在合规性方面显示出显着改善的“新”某安，尤其是在 2021 年之后。
这一转变标志着某安从一个存在严重 KYC/AML 问题的平台，转变为对执法部门更加敏感并加强监管实践的历程。
著名加密货币律师约翰·迪顿 (John Deaton) 评论说，面对法律压力，CZ 的决定是不可避免的。 迪顿表示，接受一项协议，包括在可能面临缓刑的情况下维持其在某安的股份，是一项战略举措，反映了应对加密货币世界法律挑战的严酷现实。
平衡的解决方案
坎贝尔进一步分析了某安与司法部之间的和解，指出其平衡性质。 双方都没有达到自己想要的结果； CZ 下台，但某安逃脱，成为另一个 FTX。 和解协议中的这一中间立场表明，加密货币行业朝着更严格的监管合规迈出了一步。
针对社区成员的评测，坎贝尔同意这些发展有利于加密的长期健康和采用。 他观察到从最初反对传统系统的革命立场转向更务实的方法，将加密货币操作整合到现有的法律框架内。
与此同时，加密货币市场已经受到这些近期发展的影响。 前 20 名中的所有加密货币，尤其是 BTC、以太币和 BNB，在过去一小时内均暴跌，这痛苦地提醒我们市场的波动性。 加密货币社区现在正在等待某安和 CZ 的官方声明和进一步的见解。
