塞浦路斯呼吁集体打击加密恐怖融资

加密 融资 集体 2024-07-10 96
火币HTX报道,塞浦路斯监管机构呼吁会计和审计专业人士积极参与发现和防范恐怖主义融资活动,特别强调关注包括加密货币在内的五种资金转移方式。塞浦路斯注册会计师协会(ICPAC)作为该岛国会计行业的监管机构,发布了一份名为“恐怖主义融资警报”的文件,以积极应对这一犯罪行为。尽管执法机构通常主要处理洗钱和恐怖主义融资等金融犯罪,ICPAC则希望会计专业人士也能够参与监督。据ICPAC称,恐怖组织使用五种方法转移资金,包括通过非政府组织(NGO)捐款、现金、银行转账和礼品卡、加密货币以及空壳公司。ICPAC表示,他们期待会计和审计专业人士能够加入反恐怖主义融资的努力中,从而共同打击恐怖主义融资活动。
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