诈骗

法律分析：根据法律规定，诈骗金额在三千元以上的，公安机关应当立案侦查，追究行为人的法律责任。数字货币被骗是可以立案的，但是网路诈骗钱款追回困难，被骗的钱虽然有追回的可能，只是几率并不高，需要受害人能够高度的配合相关部门的检查。毕竟在目前的...

数字 数字货币 2023-12-26 45

十三届全国人大常委会第三十六次会议9月2日表决通过反电信网络诈骗法，该法将于2022年12月1日起施行。反电信网络诈骗法提出，对电信网络诈骗应当加强追赃挽损，完善资金处置制度，及时返还被害人合法财产。　　公安部刑事犯罪侦查局有关负责人表示...

网络 诈骗 2023-12-26 53

1、被害人可以选择了报警的方式解决，报警之后公安机关立案侦查； 2、还可以通过民事诉讼挽回财产的方式。现在市面上的数字货币有很多，其中有真有假，购买各种数字货币的时候需要及其的谨慎，大家一定要对数字货币做好充分的调研再下手，以免上当受骗，...

虚拟 虚拟货币 2023-12-26 83

据悉，受害者包括一名71岁的加州华裔男子和一名马萨诸塞州剑桥市的居民，他们分别被骗走了270万美元和47万美元的毕生积蓄和加密货币。调查显示，这两名受害者的资金均转入了王姓亚裔男子名下的加密账户。此外，王姓男子名下的加密账户还收到了超过90...

加密 投资 2023-12-15 44

据不完全统计，我国利用区块链概念的传销平台已超过上千家。可以说从“曲高和寡”到“泥沙俱下”，这种“新壶装老酒”的网络诈骗传销，经久不衰，引人深思。归纳总结这些区块链的诈骗无非是这两个惯用手法：一种是“挂羊头卖狗肉”，以“虚拟币”之名行传销...

传销 区块 2023-12-25 40

火币HTX报道，外交部领事司公众号“领事直通车”发布《驻大阪总领馆提醒中国公民谨防网络交友类电信诈骗》，其中指出驻大阪总领馆领区近期接连发生中国公民遭遇网络交友类电信诈骗案件，诈骗分子以网络交友名义接近受害人，骗取受害人信任后诱骗其向所谓“...

中国 发布 2023-12-13 61

火币HTX报道，Scam Sniffer在X平台表示，大约 49 分钟前，有用户因网络钓鱼诈骗损失了约 308,000 美元的 Paxos Gold。受害人陷入恐慌，将剩余资产转移到另一个钱包。...

损失 用户 2023-12-12 85

斯坦福大学法学院教授DavidMills在接受采访时表示，SBF一再偏离他的律师策略，包括如何处理检察官在盘问中提出的棘手问题。Mills补充说：“他可能是我见过的最糟糕的交叉询问者。”他认为，如果SBF有更好的表现，陪审团就不会认定他从F...

FTX 律师 2023-12-12 52

火币HTX报道，据Scam Sniffer监测，大约5小时前，有人因网络钓鱼诈骗损失了113枚stETH（26.8万美元）。受害者签署了一份“increaseAllowance”交易。...

steth 损失 2023-12-08 75

注：据Dapptotal统计的数据结合BTC历史价格走势，发现DEX用户的活跃用户数量与价格成正相关。2017年12月BTC价格达到峰值12万美金，同时Dex的用户数达到峰值9340；2018年4-5月BTC价格再次回暖，DEX的活跃用户数...

HT OKB 2024-01-20 46