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秘鲁发布 VASP 加强反洗钱/恐怖主义融资要求

秘鲁发布 VASP 加强反洗钱/恐怖主义融资要求

火币HTX报道,秘鲁银行和保险监管局 (SBS) 发布了一项决议,要求虚拟资产服务提供商 (VASP) 实施“了解你的客户” (KYC) 和反洗钱 (AML) 措施,作为合规计划的一部分。该决议符合FATF的建议,旨在控制和避免犯罪分子将这...

发布 洗钱 2024-08-11 68